ＷSJ：幣安疑成伊朗規避制裁管道　革命衛隊恐藉加密幣挹注逾百億軍費

《華爾街日報》報導，伊朗政府雖長期遭國際制裁，但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）長期利用全球最大加密貨幣交易所「幣安」轉移資金，為政權挹注數十億美元巨款。儘管幣安內部多次警示交易情況不尋常，但相關帳戶的交易活動直至本月仍在持續。

報導稱，這個金融網絡是由伊朗專門規避制裁的核心人物詹雅尼（Babak Zanjani）運作，至去年12月為止的兩年之間，交易金額達8.5億美元。這些交易大多使用同一個帳戶進行；詹雅尼的妹妹、女友及其公司一名董事的帳戶也曾參與，但這些帳戶都從同一批裝置登入——幣安的內部調查組曾通報此一使用狀況不尋常，很可能是伊朗規避美國制裁的證據。

然而，儘管內部調查組多次通報情況異常，詹雅尼使用的主要帳戶仍持續運作至少15個月，至今年1月仍在交易。報導稱，幣安的內部法遵報告、區塊鏈數據、外國執法官員及其他加密幣研究者的資訊顯示，在美伊戰爭開打前兩年，伊朗透過幣安進行的加密幣交易達數十億美元，資金均流向革命衛隊。

追蹤恐怖組織財源的外國執法官員表示，今年仍持續追蹤到資金流向伊朗相關實體，甚至在本月仍發現交易。

生於中國的加拿大籍幣安創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao），2023年曾在美承認違反「反洗錢法」，服刑四個月，並依據認罪協議由幣安向政府支付43億美元、趙個人支付5000萬美元罰款。

趙長鵬出獄後，積極接觸川普家族，讓幣安與川普家族的新創加密公司「世界自由財務」（World Liberty Financial）建立密切商業關係，自己也在去年10月獲川普特赦，消除犯罪紀錄。

《紐約時報》、《華爾街日報》今年2月間就曾報導，幣安的金融犯罪內部調查組去年就發現，有高達17億美元經由幣安的兩個帳戶流向伊朗資助的恐怖組織相關實體，恐違反全球制裁規定，但趙長鵬獲特赦後，幣安就將這個調查組解散，至少四名參與調查的員工被解僱或停職。

《華爾街日報》週四（5/21）的報導更指出，根據幣安內部法遵報告、外國執法官員及一批未公開文件，幣安已成為伊朗革命衛隊的財務命脈。

革命衛隊在伊朗的政治、軍事、經濟領域都掌握大權，也支持在中東各地的代理人組織，包括在巴勒斯坦的哈瑪斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah ）與葉門青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）。

根據恐怖主義融資專家評估，詹雅尼在幣安的相關帳戶進出8.5億美元（約268億元台幣），很可能表示有4.25億美元（約134億元台幣）成為伊朗的軍事資金。幣安內部調查人員也認為其網路涉及洗錢與軍事融資

根據一間區塊鏈數據公司的分析，伊朗央行去年透過一連串交易，將1億美元加密幣存入幣安帳戶，目前無法確定這些資金是否已轉出。

報導指出，美國與國際社對伊朗的制裁，主要目的是切斷伊朗的金融與軍事資金來源，但加密貨幣已成為漏洞，因為其匿名性與跨境流動性高，且難以完全追蹤最終受益人。

報導指出，幣安已成為國家級制裁規避網絡可能利用的管道之一，內控與監管延宕也加劇風險爭議。

針對《華爾街日報》的報導，幣安已提出訴訟。《華爾街日報》一名發言人則說：「我們對報導內容有信心。」