沈慶京賣地套利82億！為還「洗米華」賭債洗走29億 北檢「三度三關」確定查扣

台北地檢署追查京華案土地交易案，認定威京集團總裁沈慶京「左手賣右手」套利82億，將他起訴求刑26年。檢方查出，沈慶京為還賭債，將其中29億餘元洗入「澳門賭王」洗米華手下朱少芬成立的空殼公司，因而向台北地院聲請查扣，北院兩度裁准均被高院發回，北院第三度裁准英屬維京群島商銳亮環球（下稱英屬銳亮）有限公司，公司提抗告失敗，檢方確定查扣資產。

據了解，沈慶京曾被踢爆長期沉迷海外賭場，多次進出澳門、菲律賓等地賭場豪賭，欠下一屁股賭債。外界盛傳，他的其中一位大債主，正是澳門太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的賭場大亨周焯華（已入獄），且光是債務金額，就高達港幣15億元（約新台幣60億元）。

根據檢方追查，沈慶京為了清償海外鉅額賭債，和前中石化董事長林克銘、京華城董事長陳玉坤、前鼎越開發董事長朱亞虎等人共謀，讓鼎越溢價82億元，用372億元從京華城公司手上買下西松段第156號土地。

京華城公司再透過「減資」退還股款，讓29億餘元回流到威京集團裡的京華城股東公司。沈慶京再和「澳門賭王」手下朱少芬共謀，由朱少芬名下的銳亮台灣分公司和股東公司進行假交易，將29億元輾轉洗到銳亮台灣分公司帳戶。

北院曾二度裁准扣押，但英屬銳亮兩度抗告成功，但北院日前第三度裁准，北檢也在5/8偵結起訴沈慶京等13人，並將朱少芬發布通緝。英屬銳亮不服扣押裁定，向高院提抗告。


英屬銳亮抗告指出，該公司對京華城所屬公司擁有港幣15億元的債權，福星管理、京華投資、京華百貨等公司等15家公司，在2014年1月18日，共同向英屬銳亮借走港幣15億元，而這些錢並不是沈慶京的賭債。

抗告表示，這15家公司借錢後，由沈慶京擔任連帶保證人，三方共同簽署借款契約，確保貸款清償。15家公司也另外跟英屬銳亮、安泰銀行訂立信託契約書，將他們持有的亞太工商聯公司發行的三成股票，交給安泰銀行作為信託擔保，信託契約書還約定，15家公司若違約，英屬銳亮有權終止信託，並指示銀行把股票轉移給英屬銳亮或指定人。

抗告指稱，福星等公司後來申請動用授信，英屬銳亮先後在2014年、2015年間共交付港幣15億元，這部分有北院裁定和民事裁定確定證明書佐證。檢察官認定沈慶京積欠海外賭債8億元港幣，因而和朱少芬等人有背信、洗錢的犯意聯絡，恐怕有誤會。實際上，英屬銳亮曾向沈慶京討債，但他反控對方在台灣沒有設立公司，導致英屬銳亮兩度讓步，分別在2017年11月11日，下修金額為港幣11億元，2021年11月28日再降價為港幣8.35億元。

不過，高院逐一戳破盲點，認為檢方已掌握銳亮台灣未實際營業、也沒有獨立辦公處所及員工，除了接收來自沈慶京的29億餘元以外，沒有其他收入與營業，屬於FATF定義的「空殼公司（Shell Company）」。此外，檢方也曾訊問威京集團人員關於銳亮的還款狀況，證人指證，「這是沈慶京『個人』向銳亮公司借的錢，我也有問過沈慶京，印象中，沈慶京是說這些錢是他陸續賭博輸了這麼多，就簽文件用這些借款抵債。」

高院認為，由此可證，朱少芬設立公司的目的，純粹是幫沈慶京收受資金、隱匿資產來源，雙方之間簽定的借款契約，非常有可能是為了掩護沈慶京，讓他轉手將資金挪出國還賭債或在海外置產。


高院指出，本案距離啟動偵查迄今超過一年，依據北檢新聞稿、高檢署公訴檢察官兩度提出的補充理由書，沈慶京等人涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信及修正前《洗錢防制法》一般洗錢罪，朱少芬涉犯修正前《洗錢防制法》一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大。檢察官是在偵查一開始就向北院聲請扣押，一審合理懷疑沈慶京等人有犯罪動機、朱少芬有犯罪之虞， 一審裁定有道理。

高院據此認定，一審裁定沒有違誤，駁回銳亮台灣的抗告，北檢已確定沒收這筆錢。

據了解，朱少芬在本案偵查期間，一度曾透過律師向我國檢調求情，但經合法傳喚，卻又拒絕自澳門赴台出庭，北檢遂決定發布通緝。