詐騙新手法！誘退休婦辦「自然人憑證」財產全都露　痛失2千萬

2024-07-14 16:34

詐騙手法又翻新！近日有詐騙集團以證件遭盜用為名，指示被害人辦理「自然人憑證」，藉此得知其名下財產，並誆稱要協助辦案，不僅騙走存款，還要求房產抵押貸款，再把款項通通拿走。目前全國已有15件類似手法，一名60多歲退休婦人被騙金額達近2千萬，損失慘重。

洗錢子法限制人頭帳戶黑名單　劍青檢改籲金管會共同力挺

2024-03-11 10:37

今年3月1日，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」正式施行，對於曾提供詐團的人頭帳戶黑名單，將自告誡當日起5年內暫停、限制、直接關閉，基層檢方組織「劍青檢改」呼籲金管會能夠建立配套措施，提供銀行從業人員明確標準和堅強後盾，勇敢拒絕不正常開戶及異常交易服務。

【更新】又傳銀行員勾結詐騙集團！ 中信銀1行員遭聲押10萬交保

2023-08-22 17:58

桃園地檢署昨指揮警調單位，兵分多路前往中國信託商業銀行雙和、北蘆洲、江翠3家分行及一名行員住處搜索並發動約談行動。檢方初步懷疑，該名行員參與詐欺等犯行，偵訊後依照《刑法》3人以上共同詐欺取財罪、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》等罪名聲請羈押禁見，諭令5人交保候傳。

聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人

2023-07-10 21:37

聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜索行動和公司營運無關。

3行員疑當內鬼助詐團洗錢　金管會開罰2千萬、分行帳戶全要查

2023-05-30 17:20

連續3件！中信銀行員疑當內鬼，將額度調高至3千萬，助詐騙洗錢一案。金管會今天宣布，中信銀未確認客戶調高交易限額合理性及真實性，沒有完善建立相關控管機制，以及建立員工行為監控及管理機制，處以2000萬元罰鍰，金管會也要求中信銀針對異常帳號全面清查，由於行員調高額度詐騙屬於新型態，因此就第二支柱監理審查，要求中信銀增加作業風險之相關資本計提。

首例！女銀行員當內鬼助詐團洗錢 檢起訴求重刑、查扣4700萬元

2023-05-05 12:14

桃園地檢署查出，時任中國信託商銀內湖成功分行女行員朱紫彤，涉當詐騙集團內鬼，將臨櫃轉帳額度從50萬元拉高到2千萬元，順利洗白或隱匿贓款，該詐團不法所得逾3.3億元。檢方今將朱紫彤、詐團高層林瑋婕等22人依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴求重刑，查扣4700萬元犯罪所得。據悉，此案也是詐團滲透銀行員首例，值得警惕。

中信銀女行員涉助詐團洗錢落網　金管會：若屬實最高罰5000萬

2023-01-06 16:30