防制洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

防制洗錢

金管會宣布「家族辦公室業務」走出高雄！這11家業者符合申請規定

2026-10-08 16:06

「家族辦公室顧問業務」走出亞資中心高雄專區！金管會今天（10/8）表示，經就試辦效益、內部控制及風險管理、客訴情形與人才訓練規劃等面向評估後，決定將銀行辦理家族辦公室顧問業務的範圍，由高雄專區擴大至全台。業者若要在全台辦理，須獲准試辦家辦業務，且在高雄專區試辦滿1年以上。全台現有11家銀行符合申請資格，即日起可依自身資源規劃提出營業計畫書，由金管會審核是否通過，目前不設申請期限。
台灣人壽員工5年挪用逾1600萬　金管會重罰960萬元、今年保險業最大罰單

2026-09-24 18:40

台灣人壽內控失靈爆發弊案，有員工5年挪用保單懸帳款項高達1,600萬餘元，金管會今天（9/24）宣布依照《保險法》相關規定，對台灣人壽裁罰960萬。金管會保險局副局長蔡火炎表示，這是今年度保險業裁罰金額最高紀錄，也是業界首見挪用懸帳案例。
重磅調查！中國工商銀行機密曝光　海外分行成北京戰略融資樞紐

2026-09-15 16:32

最新調查揭露，全球資產規模最大的中國工商銀行倫敦分行，長期充當北京地緣戰略融資樞紐，屢踩洗錢防制紅線，更常態性為普丁親信、涉貪獨裁政權關聯等企業提供金援。
跨國打詐追不法資產　台灣調查局外交突破登非洲大報

2026-08-31 07:50

跨國詐欺與洗錢犯罪日益猖獗，台灣打詐與追回不法資產的專業能力，再次獲得國際權威高度認可！國際防制洗錢權威組織「艾格蒙聯盟」卸任副主席、奈及利亞金融情報中心（NFIU）資深官員 Ahmed 結束任期之際，特別高度讚揚台灣法務部調查局的專業表現。雙方今年於台北的高層會晤與合作成果，更躍上奈及利亞主流媒體版面，為台灣的金融外交與打詐聯防寫下新頁。
【深度報導】誰守得住神明的錢？慈濟10億遭詐揭宗教善款治理漏洞

2026-08-24 08:10

慈濟在疫苗採購案一次遭騙10億餘元，也讓外界看到大型宗教公益法人組織的權威決策、內控是否失靈、重大交易風控是否足夠等問題。一個長期接受社會捐款、每年募款數十億元的大型公益組織的遭詐騙案，該問的不只是「誰騙了慈濟？」，而是當社會大眾把善款交給宗教團體後，法律究竟要求這些組織建立什麼樣的治理、風險控管與公開機制？
假採購BNT詐慈濟10億！神鬼律師洗錢　遭「大額金流預警」擊落

2026-08-06 16:40

疫情期間震驚社會的「假採購BNT疫苗詐騙案」順利偵破，揭穿了一場高達10.6億元的巨額洗錢陰謀！彰化律師公會前理事長陳昱瑄與掮客李易儒，涉嫌以協助慈濟基金會採購疫苗為由詐取巨款。這起神鬼交鋒般的重大弊案得以曝光，關鍵正是法務部調查局洗錢防制處發揮預警功能，透過金融機構通報的大額異常金流蛛絲馬跡，一舉勾稽出完整的犯罪脈絡。
寫歷史！辦太子集團洗錢案獲國際肯定調查局勇奪艾格蒙年度最佳案例獎

2026-07-10 14:08

台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定，調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案ＰＫ印度金融中心的詐騙案，最終以壓倒性票數勝出，勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例，榮光揚威國際。
柬埔寨列洗錢高風險爆「不同調」！調查局：依國際防制洗錢組織公告

2025-12-26 15:12

檢警正積極追查柬埔寨太子集團洗錢案，經濟部將柬埔寨、緬甸列入洗錢高風險地區，但調查局卻未列入，引發經濟部、法務部不同調的議論。調查局今天澄清，該名單是依據國際防制洗錢組織（FATF）決議公告的防洗錢和打擊資恐之黑、灰名單，我國無法單獨調整名單內容。
防範網購犯案危險物品　數發部擬推實名制：出示數位皮夾認證身分

2025-12-24 12:17

27歲兇嫌張文上週五（12/19）在北捷台北車站、中山站一帶發動無差別攻擊，造成4人死亡（包括張文在內）。兇嫌在電商平台購得拖式行李箱、煙霧彈製作材料，引起輿論譁然。數發部長林宜敬今日表示，之後將針對某些品項規劃實名制，例如消費者於超商領貨，需出示數位憑證皮夾，進行身分認證，藉此進一步防範犯罪。
提供犯罪防治實證基礎　司法官學院辦學術發表會鎖定4大議題

2025-12-10 08:21

孕育我國司法人員的重要搖籃法務部司法官學院，昨日舉辦一場「2025年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，研究的議題橫跨近年我國面的電信詐欺、洗錢、資恐、毒品及高齡長期刑受刑人的處遇，所有研究報告全都在網路公開，供社會各界參考，以推動相關領域的進一步發展，同時為我國犯罪防治政策提供更多實證基礎。

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