洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

調查局破解太子集團洗錢網　台灣洗錢防制經驗躍上國際舞台

2026-10-22 18:23

台灣檢調打擊跨國犯罪再創里程碑。法務部調查局破解太子集團鉅額洗錢案，不僅成功查扣鉅額不法資產，更一舉榮獲2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA），日前受邀赴加拿大渥太華，在打擊跨境金融犯罪研討會上，向多國執法專家分享破解太子集團巨額洗錢案的實戰經驗。
虛擬資產轉帳新制今上路、超過3萬要附生日和地址　跨國轉帳明年上路

2026-10-20 19:19

為了有效管理洗錢與資恐風險，金管會規劃分階段推動虛擬資產轉帳規則（Travel Rule）。金管會今日（10/20）宣布，虛擬資產的「境內轉帳」即日起應用Travel Rule，未來自然人或法人透過虛擬資產服務提供商（VASP）移轉的虛擬資產價值超過3萬元時，必須加強資訊揭露；跨國轉帳則因需考量系統建置與對接狀況，預計明年底前上路。
破獲太子集團洗錢案獲國際大獎　拉脫維亞情報首長參訪調查局

2026-10-19 19:03

台灣打擊跨國洗錢的精準戰力再度驚豔國際。調查局憑藉破獲「太子集團」龐大且複雜的跨國洗錢案，勇奪全球洗錢防制最高榮譽「艾格蒙最佳案例獎」。這項輝煌戰果吸引拉脫維亞金融情報中心首長Toms Platacis親自率隊前來台灣參訪，開啟兩國情報合作的新頁。
安永企業家獎年度入圍揭曉 6組企業家展現產業轉型競爭力

2026-10-13 15:43

安永會計師事務所今（13）日宣布，《安永企業家獎》在台灣已邁入第22年。今年共有6組優秀企業家入圍最後決選，橫跨製藥、金融科技、餐飲、半導體廠相關設備、電子零組件及大健康產業，分別為：永信藥品工業董事長李其澧、東聯互動董事長兼總經理吳侑勳、爭鮮餐飲副董事長陳上樸及副董事長陳安樸、鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰、瀚荃執行長楊奕康，以及騰勢董事長兼總經理張智翔。
桃園分署10月6日開拍　觀音5層電梯透天落入3拍搶手登場

2026-09-30 14:43

想撿便宜抗通膨的民眾注意了！桃園分署10月6日將舉辦123聯合拍賣會，標的從熱門中古車、觀音市區5層電梯透天厝，一路延伸至科技感十足的以太幣。這場貫穿實體地產與加密貨幣的競標盛會，種類多樣且價格極具吸引力，歡迎民眾踴躍到場參與應買。
涉詐慈濟10.6億！陳昱瑄不認罪　律師反問：慈濟是容易被騙的機構嗎？

2026-09-22 11:00

神鬼女律師陳昱瑄和掮客李易儒2021年涉嫌利用慈濟基金會購買、捐贈BNT疫苗的機會，搭鴻海、台積電議約的順風車，向慈濟收取高額顧問費10.6億元，今年8月遭台中地檢署依詐欺取財、洗錢等罪起訴。台中地院21日召開準備程序庭，陳昱瑄不認詐欺罪，並透過律師主張自己確實完成慈濟委託的疫苗採購任務，不能單純因為佣金高就認定她詐欺，還反問法官：「慈濟是容易被騙的機構嗎？」
虛擬資產子法訂定中　金融業者憂穩定幣「無法一起管」增組織成本

2026-09-21 17:32

立法院今（2026）年6月底三讀通過《虛擬資產服務法》，目前9項子法正在訂定中。針對子法方向，資誠企管顧問公司董事李春勳指出，近期有金融業者關心是否須成立專責單位負責虛擬資產業務，以及能否一併管理穩定幣業務，擔心若無法合併管理，金融機構恐需大增人力與組織調整成本。
KPMG台灣銀行業報告 AI推升高資產財富突破2兆元

2026-09-16 18:34

KMPG安侯建業今（16）日發布「2026台灣銀行業報告」指出，全球經濟溫和復甦、AI需求爆發與金融監理快速演進，台灣銀行業正進入新的成長與轉型階段。從穩健的利息收入、持續成長的手續費收入，到高資產財富管理規模突破2兆元，銀行的成長動能已不再只來自傳統存放款，而是逐步延伸至財富管理、數位金融與多元金融服務。
重磅調查！中國工商銀行機密曝光　海外分行成北京戰略融資樞紐

2026-09-15 16:32

最新調查揭露，全球資產規模最大的中國工商銀行倫敦分行，長期充當北京地緣戰略融資樞紐，屢踩洗錢防制紅線，更常態性為普丁親信、涉貪獨裁政權關聯等企業提供金援。
王道銀行幣託啟動全台首例企業級穩定幣結算先導計畫

2026-09-11 15:39

穩定幣逐步被納入全球主流金融體系，台灣也迎來穩定幣與銀行體系接軌的新階段。台灣虛擬資產業者幣託集團（BitoGroup）宣布，正式啟動企業級穩定幣結算方案「Bito.ONE」先導計畫，王道銀行選定幣託建置機構級穩定幣結算服務，率先實作虛擬資產服務商（VASP）與銀行協作的模式，涵蓋企業收款、交易驗證、穩定幣與法幣交換及結算等流程，並將進一步導入企業實際應用，搶先布局企業穩定幣跨境金融服務。

調查局破解太子集團洗錢網 台灣洗錢防制經驗躍上國際舞台

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