洗錢集團相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢集團

88會館風暴延燒！警員淪地下大亨眼線涉偷查個資交郭哲敏集團檢方聲押獲准

2026-07-31 22:53

台北地檢署偵辦「88會館」負責人郭哲敏洗錢集團案外案，發現執法人員涉嫌利用公務系統洩漏個資給犯罪集團。檢調昨（7/30）日發動第二波搜索與約談，經檢察官漏夜訊問後，認定時任南港分局偵查隊警員劉政道涉犯劉政道涉犯《個資法》、《刑法》洩密等罪，且有羈押必要，今(7/31)日凌晨向法院聲請羈押禁見，台北地院晚間裁定收押。
【更新】貿易公司竟是幌子！替詐團、博弈洗錢逾10億負責人、員工8人聲押禁見

2026-05-06 23:51

「順發成功國際貿易公司」涉嫌替詐騙、博弈集團洗錢，透過指示員工大額現金提領、約定轉帳，或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，短短1年間洗錢金額便高達逾10億元。台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提公司負責人周文傑、上游「醫康美慧公司」負責人吳衡毅及員工等11人，並逮捕通緝犯1名，稍早均陸續移送至地檢署接受複訊，釐清案情全貌。
台灣首隻電偵犬「Wafer」嗅出藏匿硬碟　破51億洗錢機房

2026-05-02 17:49

台灣首隻電子產品偵測犬「Wafer」2023年8月抵台後即投入治安工作，成功幫助警察破獲安非他命走私以及選舉賭盤、詐欺等案件，可謂超強生力軍。更威的是，現今詐騙手法因AI技術與通訊軟體不斷更新，高雄市警察局刑大在去（2025）年打詐專案行動中，派出「Wafer」配合警方嗅聞搜索現場電子產品中的特殊化學塗料而取得關鍵犯罪事證，瓦解半年洗錢金流高達新台幣約51億元的不法集團。
台中銀勾結地產大亨！銀行淪詐團金庫洗錢36億　 2襄理、4經理全遭起訴

2026-04-23 15:27

台中地檢署今天（4／23）偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，除了洪本身涉詐欺、賭博之案件另案偵辦外，讓人傻眼的是，洪竟然勾結台中商銀潭子分行等4家分行人員，設立十多個虛假公司並開設金融帳戶，協助洪將36億4000萬元之不法所得洗出，台中地檢署今天將主嫌洪岳鵬以及台中銀行4名分行經理、2名襄理起訴移審，並建請法院接押。
台泰聯手破182億洗錢案　21人落網！主嫌遭收押

2026-04-21 15:09

刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察合作偵辦跨國洗錢案件，歷時數月追查，鎖定一個以羅姓男子為首的洗錢集團，利用第三方支付平台協助東南亞博弈與詐欺資金流轉。專案小組自去年4月至11月分三波收網，在台北市內湖區查獲21名嫌犯，並查扣現金、虛擬貨幣、不動產與金融資產等不法所得，總計達新台幣1億6551萬元，全案依法規移送法辦，主嫌羅姓男子已遭收押。
【更新】疑幫「安心幣商」詐騙案洗錢　四海幫主張存偉500萬交保+限境限海

2026-02-12 18:38

檢警偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現該犯罪集團將贓款兌換為黃金，再以鉛錫合金包裹私運至柬埔寨洗錢。去年底，北檢將涉案幫該集團洗錢的7名成員提起公訴，另外又發現洗錢的金流疑有流到四海幫幫主張存偉的帳戶，在蒐證告一段落後於昨(2/11)日發動搜索並在今(2/12)日將他移送北檢，經檢察官偵訊近2小時，認為張存偉涉犯詐欺、洗錢、組織等罪，諭知500萬元交保並限制出境出海。
假球案才出獄又涉黑金　「雨刷」涉跨國洗錢225億檢求重刑

2025-12-29 09:57

曾涉職棒假球簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，遭檢警查出涉嫌與其中國籍妻子唐女共同操控跨國洗錢集團，4年間經手不法金流高達225億元。橋檢今（12/29）偵查終結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴蔡政宜等5人，另有7人遭發布通緝，並對蔡具體求刑10年。
太子集團名下34輛豪車　北檢將進行變價拍賣

2025-12-17 22:25

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，除了追查集團在台違法洗錢、線上博奕外，也積極查扣犯罪所得，其中已查扣的34輛豪車，除了已過戶到車商的3輛豪車，車商認為已完成交易，主張車子為「自己所有」不同意變價之外，其餘的大部分車輛，在徵詢車主同意後，將著手進行變價拍賣。
管理太子集團名下4遊艇　香港博高負責人270萬元交保

2025-12-10 20:18

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，在查扣豪車、豪宅後，繼續追查太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，在昨(12/9)日發動第4波搜索、拘提涉案6人到案，經檢察官訊問後，認為管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家涉犯洗錢防制法等罪，諭知270萬元交保、限制出境出海並實施科技監控。
太子集團極樂遊艇還涉走私？北檢發動第四波搜索、拘關鍵6人到案

2025-12-10 16:00

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，在查扣豪車、豪宅後，繼續追查太子集團所擁有的豪華遊艇，雖然在香港註冊，但在今年1月前曾長期停泊在台灣，除了供做集團成員來台享樂之用，專案小組懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，為了釐清遊艇的用途，專案小組昨(12/9)日發動第四波搜索，並拘提台灣負責保管、處理遊艇業務6名成員，預計在今(12/10)日移送北檢複訊。

88會館風暴延燒！警員淪地下大亨眼線 涉偷查個資交郭哲敏集團 檢方聲押獲准

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