防堵境外資金干擾選舉　調查局掃蕩不法金流首波查獲628億

為維護國家安全並防制境外不法資金介入今年九合一選舉，調查局啟動專案配合台灣高等檢察署執行同步偵辦。調查局動員全台24個外勤處站，全力掃蕩地下通匯業者、詐欺博弈水房及虛設行號洗錢集團，全面清查收款人與背後最終受益人，防杜境外勢力干擾選舉與經濟秩序。



這次的同步偵辦專案規模相當龐大，調查局直接動員了全台灣24個外勤處站，一口氣查緝了54起案件，並前往202個處所進行搜索，總共約談了559名涉案人員。經法官裁定後，有25人被收押、70人獲得交保。光是查獲的不法金流就非常驚人，包含地下通匯111億8629萬元、水房洗錢423億6560萬元、非法收集帳號洗錢42億4180萬元，以及逃漏稅洗錢50億6332萬元，所有不法金流加總起來高達628億6971萬元。



除了阻斷龐大的金流，調查局也實際查扣了價值約17億6318萬元的犯罪所得。裡面光是現金就有1億1531萬元，另外還凍結了521個非法銀行帳戶、扣押銀行資金5億9089萬元，以及2184顆泰達幣（USDT）。現場還查扣了各式高價奢侈品，包括市值約2300萬元的賓士、保時捷、BMW等12輛名車，市值約910萬元的Hermes、Chanel等95個精品包，市值約1000萬元的10支名錶，甚至還有市值高達10億1487萬元的35間不動產房屋。



這次偵辦重點主要鎖定四大塊：第一是嚴查大陸資金透過各種地下管道流進台灣；第二是打擊大陸公司利用人頭去申請蝦皮帳號來進行洗錢；第三則是針對香港籍人士利用香港手機門號來台灣設立洗錢水房，協助境外線上博弈網站收取和支付賭資；第四是全力破獲不法集團設立沒有實際交易的虛設行號，企圖從境外夾帶不明資金來台灣洗錢的違法行為。



面對境外勢力透過各式地下管道介入公職人員選舉，調查局將於選前持續追查高風險業者異常金流。相關機關提醒候選人與民眾，切勿透過地下通匯或洗錢管道移轉中資與外資作為競選經費，以免觸犯法網。唯有公私協力阻斷境外不法資金，才能捍衛乾淨選風與民主體制。