高雄地檢署追查非法金流,扣押主嫌名車。翻攝畫面
明年1月將舉行二合一總統及立委選舉,為因應不法資金影響選舉,高檢署在7月3日到12日提前發動一波全國檢警調機關查緝不法金流專案,估計查獲的地下匯兌和洗錢總額高達156億元。
高檢署表示,今年選舉查察3大重點為「強化查賄」、「嚴防境外資金」及「選舉賭盤」等,為阻絕不法金流影響選舉,高檢署協調檢警調機關自7月3日起至12日間針對「地下匯兌」、「選舉賭盤」及「詐騙集團水房」等發動查緝專案。
高檢署統計,此波執行累計查緝42案,涉案人數169人,以違反《組織犯罪條例》等罪嫌向法院聲押獲准的人數共計17人、交保人數38人,其餘被告分別遭限制住居等處分。
經統計,這波專案總計查獲匯兌或洗錢總額約156億元(匯入金額約18億元;匯出金額約21億元;賭博或詐團洗錢金額約117億元),匯兌或洗錢地區則以中國大陸及東南亞地區為主。
至於查扣的犯罪所得約為台幣7千4百萬餘元,另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛以及高價手錶12支等。
值得一提的是,高雄地檢署指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊破獲方姓嫌犯等23人洗錢集團,該犯罪集團經營台灣與越南間線上博弈及洗錢,提供博弈平臺出金入金服務,粗估營業金額高達越南盾7兆271億679萬元(折合新台幣約為90億元),檢調並查扣自小客車1輛、房屋兩棟等不法所得。
調查局則表示,在同步偵辦期間動員新北市調查處等外勤處站,共查緝9案、搜索12處、約談18人,查獲不法地下通匯金額約新臺幣21億9213萬餘元。
調查局指出,這波偵辦過程發現,地下通匯犯行多出現在台灣與中國大陸或越南等東南亞國家間,主要仍沿用傳統帳戶的匯兌模式,藉由販售東南亞貨品的商店做掩護;或透過合法虛擬通貨交易所買「穩定幣」,在輾轉兌換為客戶指定的法定貨幣,進行異地結算完成資金轉移。