洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢罪

徐巧芯大姑夫妻涉詐團洗錢！劉向婕認了「確實該賠」民事再判賠50萬

2025-10-16 19:33

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，因協助詐騙集團洗錢，今年1月一審各被判刑10年、15年，現正由高等法院審理中。多名被害人提起民事求償，如今結果也陸續出爐，繼上個月陳姓被害人獲賠50萬元後，又有名鄧姓被害人求償50萬元，劉向婕對此也認「確實該賠」，台北地院今（10/16）日再判劉向婕、杜秉澄及另外2名共犯，須連帶賠償鄧姓被害人50萬元。可上訴。
涉殺女友掀反送中風暴　陳同佳隱居6年未能來台自首「如大海中一團物體」

2025-10-13 09:45

涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，因觸發港府修訂《逃犯條例》而引發2019年反送中風暴，香港局勢天地變色。長期協助陳同佳的香港牧師管浩鳴近日受訪表示，陳同佳來台自首無期，目前仍住在「深山」裡足不出戶，「比坐牢更不堪」。
涉紅火案纏訟19年！他兩度獲無罪遭檢逆轉辜仲諒：對官司有信心

2025-10-09 20:07

前中信金副董辜仲諒涉及「紅火案」纏訟19年，高等法院更三審判他無罪，去（2024）年9月，最高法院針對他特別背信、普通背信罪無罪部分，撤銷判決、第4度發回高院，其餘部分無罪確定。高院今（10/9）日開庭，辯護律師對照著最高法院的見解，逐一替辜仲諒反駁。庭後，記者問他對拚無罪有信心嗎？辜仲諒馬上答「有。」語氣裡是十足肯定。
被問「徐巧芯跟黃國昌有沒有合作？」杜秉澄露出神秘微笑吐「這幾字」

2025-10-02 16:50

國民黨立委徐巧芯大姑夫杜秉澄涉幫詐團洗錢，一審重判15年並羈押迄今，他上訴後狂轟徐巧芯「叫我認罪、王八蛋」，更大鬧看守所「頭塞馬桶」自殘遭上銬。高院今天開庭，他承認部分輕罪，為拚交保他更喊「再押下去會輕生」。記者問他「知道徐巧芯跟黃國昌有合作嗎？」他露出一抹神秘微笑，「放我出去就跟大家解釋清楚。」
假業務遇上假員警！詐團「黑吃黑」騙走車手黃金還把人丟包 4嫌被起訴

2025-10-01 15:51

詐騙集團車手金姓男子，原本要與被害人面交黃金，竟遭遇「黑吃黑」。檢警查出，冷姓男子得知面交消息，竟找來3名同夥偽裝成警察，誆騙金男說他涉入「刑事犯罪」，金男乖乖上車配合偵辦，結果一交出黃金後就被丟包在路上，事後驚覺自己也受騙。台北地檢署今（10/1）日依共同冒用公務員詐欺等罪嫌起訴冷男等4人，至於金男自己也擔任車手，則移由其他地檢署偵辦。
代收勞健保竟A走349萬炒股　工會理事長3子女被起訴

2025-09-23 16:14

台北市美髮美容技術指導員職業工會理事長陳廣生及其子女陳威成、陳卉瑜、陳思惠等4人，利用代收會員勞健保費用的機會，將錢挪用炒股，甚至還有部分會員已繳費卻謊報未繳，以此詐領健保署的補助費，總計自2021年1月起至今年3月15日止，共詐領322萬7727元，台北地檢署調查後認為4人涉犯《刑法》業務侵占、詐欺取財及《洗錢防制法》洗錢罪，其中陳廣生已殁，檢察官處分不起訴處分外，其餘3名子女全被起訴。
【更新】ETmeta平台標榜「體育元宇宙」詐騙近億元！幕後影武者移送複訊

2025-09-18 00:32

男子廖文理去（2024）年推出「ETmeta」平台，標榜為體育愛好者打造專屬元宇宙平台，還廣邀投資人投資ETM幣，涉嫌詐騙近億元，遭台北地檢署聲押禁見獲准。專案小組近日懷疑，全案的幕後影武者疑為男子吳承紘及女子何芳菲，檢警調今（9/17）日兵分八路搜索約談9人，晚間將吳承紘、何芳菲在內的共犯移送北檢複訊，全案將擴大調查。
為賺1萬比索　菲籍移工「賣帳戶給詐團」！在台轉機時意外落網

2025-09-13 17:03

一名菲律賓籍移工阿桃（化名）結束在台工作後，為圖一時利益，竟以菲幣1萬元（約新台幣5600元）代價，將自己在台申辦的銀行帳戶、提款卡及密碼轉讓給詐騙集團。詐團隨後以投資虛擬貨幣為誘餌，騙取3名受害人19.2萬元，全部轉進這支帳戶後提領一空。案件曝光後，阿桃原本已離境，卻在台灣轉機準備前往其他國家工作時，被警方攔下逮捕。
學不乖！詐團人頭判緩刑3年竟「升級當車手」他二度被抓結果慘了

2025-09-04 21:31

陳姓男子日前以一本帳戶3到6萬元不等的報酬，將銀行帳號和提款卡租給詐騙集團使用，被士林地方法院依幫助洗錢罪判刑3月。法官考量他坦承犯行、願意賠償被害人，給予他緩刑3年恩典。沒想到事隔1年，他又「升級」當起詐團車手，結果又被抓包，判刑1年2月。士林地院考量，陳男被判刑後未心生警惕，故意再犯他罪，裁定撤銷緩刑。可抗告。
「假球案首腦」出獄又選上議員！「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億遭收押禁見

2025-09-02 20:34

中職假球案首腦、「雨刷」蔡政宜，出獄後又以無黨籍身分選上嘉義縣議員，橋頭地檢署查出他涉嫌替博弈網站操作地下匯兌，3年多來金額超過200億元泰銖（折合台幣超過200億），還企圖從桃園機場出境。檢方昨將他聲請羈押禁見，橋頭地院認定他有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。可抗告。

徐巧芯大姑夫妻涉詐團洗錢！劉向婕認了「確實該賠」 民事再判賠50萬

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