金融情資相關報導 - 太報 TaiSounds

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金融情資

跨國打詐追不法資產　台灣調查局外交突破登非洲大報

2026-08-31 07:50

跨國詐欺與洗錢犯罪日益猖獗，台灣打詐與追回不法資產的專業能力，再次獲得國際權威高度認可！國際防制洗錢權威組織「艾格蒙聯盟」卸任副主席、奈及利亞金融情報中心（NFIU）資深官員 Ahmed 結束任期之際，特別高度讚揚台灣法務部調查局的專業表現。雙方今年於台北的高層會晤與合作成果，更躍上奈及利亞主流媒體版面，為台灣的金融外交與打詐聯防寫下新頁。
假採購BNT詐慈濟10億！神鬼律師洗錢　遭「大額金流預警」擊落

2026-08-06 16:40

疫情期間震驚社會的「假採購BNT疫苗詐騙案」順利偵破，揭穿了一場高達10.6億元的巨額洗錢陰謀！彰化律師公會前理事長陳昱瑄與掮客李易儒，涉嫌以協助慈濟基金會採購疫苗為由詐取巨款。這起神鬼交鋒般的重大弊案得以曝光，關鍵正是法務部調查局洗錢防制處發揮預警功能，透過金融機構通報的大額異常金流蛛絲馬跡，一舉勾稽出完整的犯罪脈絡。
寫歷史！辦太子集團洗錢案獲國際肯定調查局勇奪艾格蒙年度最佳案例獎

2026-07-10 14:08

台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定，調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案ＰＫ印度金融中心的詐騙案，最終以壓倒性票數勝出，勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例，榮光揚威國際。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
調查官辦潤寅案涉收500萬「吃案」重判12年另撤職、停止任用4年

2023-11-13 12:37

前台北市調處調查官郭詩晃（已退休）當年偵辦潤寅472億詐貸案時，疑透過有富建設董事長洪村騫當白手套，收受董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。台北地院今年8月重判12年，懲戒法院日前判他撤職、停止任用4年及罰款60萬元。全案可上訴。

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