掃蕩假幣商、話務系統商　調查局全國2波打詐成果豐碩

美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣ETF上市後，全球虛擬幣交易市場掀起熱潮，詐團也順應潮流以垃圾幣、空氣幣作為投資詐欺的標的，調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略，在今年農曆春節前後，動員17個外站，報請11個地方檢察署，發動2波打詐行動，同步偵辦33案，查扣不法所得5755萬4800元，展現遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。



調查局表示，這2波的打詐專案，主要是針對騙集團習於農曆春節前大撈一筆的特性，特別規劃於今年年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日兩段期間進行同步偵辦，主要集中火力偵辦利用網站、網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram 等）、通訊軟體（LINE等）或透過 VPN 伺服器跨境隱匿真實身分，或以貓池等數位式移動設備（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」）作為犯罪工具、虛擬通貨投資作為話術的集團性電信機房、洗錢水房。



2波專案經台灣高檢署統籌，報請台北、新北、桃園、台中、台南等11個地方檢察署，動員調查局17個外勤處站、同步偵辦案件計33案，搜索83處，約談152人，羈押18人，查扣不法所得5755萬4800元。

調查局在分析這些案件後發現，目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性，投資人稍有不慎，極易受詐騙，其中這3類又為目前詐騙最多型態：



1、以「垃圾幣」、「空氣幣」作為投資詐欺標的：
詐騙集團利用一般人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解，卻冀求迅速致富心態，在社群媒體廣發投資廣告，再利用低廉系統程式「鑄幣」手法，誘騙投資人購買無實際價值的「垃圾幣」、「空氣幣」，這類虛擬幣並無像主流幣區塊鏈具上鏈帳本，交易價格及數量任由詐團掌控的後台操作，詐團最後以系統異常暫停出金交易為由，關閉投資平台，造成投資人鉅額財產損害。



2、以假幣商交易「主流幣」進行犯罪手法：
比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵，投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣，雙方見面時雖簽署了制式「虛擬貨幣買賣契約」，契約內容除載明虛擬幣種及數量外，更有取信投資人防制洗錢的法遵聲明，實則個人幣商多由收水車手假扮，配合詐騙集團的洗錢水房，利用個人幣商的監管漏洞，發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織。並以此模式，迅速層轉虛擬幣，並匯流至國內、外前幾大虛擬通貨交易所，增加追緝難度，等到民眾發現遭詐騙時，投資款項早已層轉洗為虛擬通貨匿名流出，輾轉以其他錢包地址交易後取得「法幣」，移轉隱匿不法所得。



3、「話務系統商」投資詐欺：
國內詐團利用「貓池」等DMT設備，轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房，以可建置32支以上的天線及SIM卡卡槽，供詐欺集團撥打群發電話詐騙，或用以代收購物平台申辦新帳號的驗證碼簡訊，藉以產出虛擬金融帳號，提供給水房收取贓款之用。

調查局提醒民眾，虛擬幣市場波動性大、風險性高，對於不熟悉的投資標的應提高警覺「停、看、聽」：對來路不明的投資機會先「停」下思考、警覺異樣，為何高獲利的投資方案會突來招攬，需冷靜避免被洗腦；查「看」投資公司及標的真偽，與政府一再宣導之詐欺模式是否相似；進行保證獲利、高報酬等投資前，可以「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。

調查局呼籲民眾務必謹慎評估投資風險，並尋求合法正當的投資環境，隨時保持警惕，慎防陷入詐騙集團利用虛擬投資工具製造的「養、套、殺」圈套，調查局將持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪，守護國人生命財產安全，維護健全的投資環境。