圍堵詐團！約定轉入帳號灰名單通報平台 9家銀行明年2月先行

2023-10-23 15:35

為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團移轉金流管道，金管會已規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，預計國內9家大型消金銀行明年2月可先行，其餘銀行有望在明年第3季全數上路。

防止資助大規模殺傷性武器擴散不夠力　越南被列入金融灰名單

2023-06-24 15:29

越南今年3月頒布打擊洗錢和恐怖主義金源的規定，但國際防制洗錢金融行動小組（FATF）認為改革仍不夠，23日將越南列入金融灰名單，不過仍強調越南有在努力防止資金流向大規模殺傷性武器。

全球最低稅負制新一波！香港2025年實施全球最低稅負制

2023-02-23 11:15

英屬維京群島首次被列入歐盟租稅黑名單 當局已要求補充審查盡快脫離

2023-02-21 12:30

歐盟更新稅務不合作名單 避稅天堂BVI列入黑名單

2023-02-17 15:00