2023年6月1日,越南外貿商業銀行在河內的總部。路透社
越南今年3月頒布打擊洗錢和恐怖主義金源的規定,但國際防制洗錢金融行動小組(FATF)認為改革仍不夠,23日將越南列入金融灰名單,不過仍強調越南有在努力防止資金流向大規模殺傷性武器。
路透社報導,防制洗錢金融行動小組23日將越南列入金融灰名單,未來將面臨更嚴格的金流審查;同在灰名單內的還有巴拿馬、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、開曼群島等。被列入黑名單的僅有緬甸、伊朗、北韓這三國。
越南是少數與北韓關係良好的國家,而北韓致力發展核武。不過,南韓總統尹錫悅23日訪問越南時,越南表示支持朝鮮半島無核化。
防制洗錢金融行動小組表示,雖然先前的改革仍不足以讓越南避免被列入灰名單,但越南已承諾會證明自己能有效監督銀行、會計師和律師,防止這些實體或人士為核武、化武、生物武器等大規模殺傷性武器的擴散提供資金
越南也同意防堵因參與武器擴散而面臨國際制裁的對象逃避制裁,並推出更多改革,努力確保金融犯罪調查單位的獨立性,監督加密貨幣等虛擬資產,促進跨國反洗錢合作。
防制洗錢金融行動小組並未建議各國加強對灰名單國家的金融管制,不過,一旦被列入這份名單,就很可能面臨這種情況,因為外國金融機構往往會更密切監控與這些國家的交易,導致資金流動遇上阻礙。