洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

徐巧芯助理雷挺涉及泰國大麻農場吸金案 10萬交保

2025-07-24 19:24

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，其中該公司的業務雷挺被檢察官諭知10萬元交保，媒體報導他竟是國民黨籍立法委員徐巧芯的助理。
【更新】誆投資泰國大麻農場吸金1.1億　澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押禁見

2025-07-24 04:16

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，經檢察官漏夜訊問後，認為郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成，涉犯《銀行法》，犯罪嫌疑重大且有羈押必要性，在今日凌晨向法院聲請羈押禁見。
澎湖、高雄地檢聯手出擊　偵破徐少東偷渡案 4嫌遭羈押

2025-07-23 20:09

三聯集團實際負責人徐少東，因涉嫌吸金22.6億被二審判處12年徒刑後竟潛逃出境，澎湖地檢署與高雄地檢署聯手偵辦，成功拘提7名協助徐少東逃亡的被告，其中4人涉犯《入出國及移民法》，犯罪嫌疑重大有羈押禁見的必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，另3人則交保候傳。
利用外匯、不動產、生技3大投資吸金1.1億　澳洲GLOBAL公司負責人遭搜索約談

2025-07-23 17:34

由郭姓女子成立的澳洲GLOBAL公司，涉嫌利用外匯保證金、不動產投資、泰國藥物植物農場計劃等投資方案，對外招開說明會，以高息並保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億。
賣靈骨塔被騙700萬不甘心　老婦人扮柯南12詐團成員被訴

2025-07-21 11:44

早年曾經投資靈骨塔的莊姓老婦人，手中的靈骨塔一直賣不出去，多年前有人主動連繫她，表示可以幫她出售靈骨塔，但必須先向他們購買塔位、骨灰罐然後再成套出售才好賣，老婦人信以為真陸續花了700多萬，最後不僅手中的靈骨塔買不出去，還多了一堆塔位、骨灰罐。
台南調查官涉洩密貪污、遭逮「手機紀錄全刪」　地院裁准羈押禁見

2025-07-18 09:52

台南市調查處一名林姓調查官遭控涉洩露個資，且與當事人有不當金錢往來，涉犯個資法、洩密罪及貪污治罪條例等罪，台南地檢接獲檢舉啟動調查，16日前往林姓調查官辦公室、住處搜索，昨（17日）向法院聲押禁見，台南地院晚間裁准。
20年資深女律師疑助詐團洩密洗錢！台南地院深夜羈押禁見

2025-07-17 08:25

台南地檢近日偵辦詐欺案件，竟發現一名資深何姓女律師疑為詐團共犯，利用律師身份陪偵後洩漏偵查秘密，檢方16日下午約談何女到案，複訊後以其涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌聲請羈押，台南地院深夜裁准。
「世界冠軍」拔河女將涉洗錢遭判刑　卓家馨喊冤：我是受害者

2025-07-16 21:05

曾是景美女中拔河隊成員，更代表中華隊在荷蘭奪下世界冠軍的卓家馨，因提供4家銀行帳戶給詐騙集團使用，遭依幫助詐欺、洗錢罪起訴。士林地院審理後，依洗錢防制法判刑3月、緩刑5年。不過卓女今天（7／16）晚間在臉書發聲，強調「我沒有協助詐騙集團詐款20萬！我是受害者！」
誆賣限量法拉利！「國際賽車手」用一招騙倒美國金主　詐近3億遭起訴

2025-07-14 19:19

國際職業賽車手涉超跑詐騙！台中男子陳肯特夥同公司財務長，偽造知名理師事務所文件，聲稱擁有有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權，誘使美國法拉利經銷商兩度匯款共935萬美元（約2.92億元台幣），因遲未交付超跑，遭對方越洋提告，台中地檢署今（7/14 ）依詐欺等罪起訴陳男與共犯。
地面師剝2層皮！騙光老本、誘押房　14人遭榨乾1億 10惡人起訴求重刑

2025-07-11 11:23

這群人真的夠可惡！民間貸款掮客與詐欺集團勾結，先由詐團以假交友、假投資詐騙被害人後，等到被榨乾，再由民間貸款掮客與這些被害人連繫，誘騙這些被害人拿名下房產辦理扺押貸款，期間預扣重利並收取鉅額手續費，最後這些貸款的錢全被騙光，被害人活生生被剝了2次皮，不僅老本沒、房子也不見了，士林地檢署偵查後，將詐團成員及民間貸款掮客共10人，依、《刑法》加重詐欺取財等罪起訴。

徐巧芯助理雷挺涉及泰國大麻農場吸金案 10萬交保

【更新】誆投資泰國大麻農場吸金1.1億 澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押禁見

澎湖、高雄地檢聯手出擊 偵破徐少東偷渡案 4嫌遭羈押

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賣靈骨塔被騙700萬不甘心 老婦人扮柯南12詐團成員被訴

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