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隱匿資產

沈慶京賣地套利82億！為還「洗米華」賭債洗走29億北檢「三度三關」確定查扣

2026-05-23 06:00

台北地檢署追查京華案土地交易案，認定威京集團總裁沈慶京「左手賣右手」套利82億，將他起訴求刑26年。檢方查出，沈慶京為還賭債，將其中29億餘元洗入「澳門賭王」洗米華手下朱少芬成立的空殼公司，因而向台北地院聲請查扣，北院兩度裁准均被高院發回，北院第三度裁准英屬維京群島商銳亮環球（下稱英屬銳亮）有限公司，公司提抗告失敗，檢方確定查扣資產。
科技公司老闆欠稅不繳　管收一夜後速繳千萬

2026-05-07 20:08

新北市林口區一名40多歲的李姓科技公司老闆，因公司涉嫌虛列進項扣抵稅額及開立不實發票，被追補稅捐及罰鍰總計2222萬5464元。然而，李男卻試圖以隱匿及處分公司資產的方式規避繳稅，遭到法務部行政執行署新北分署（新北分署）強力執法，經歷一夜管收後，李男迅速繳納1000萬元，並承諾分期繳清餘款。
「台灣里」刷卡套現詐14億！6萬筆假交易騙倒41家銀行166人被起訴

2026-03-19 15:26

高雄地檢署偵結「台灣里」第三方支付公司涉洗錢及詐欺案，認定該集團長期利用網路行銷與金融審核機制漏洞，大量製造虛假交易掩護資金流向，犯罪規模龐大，檢方依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，起訴包含公司幹部與人頭業者在內共166人，並對在逃主嫌簡坤松發布通緝。
欠稅累積286萬還隱匿財產　泰式料理餐廳主廚遭管收

2026-03-11 14:44

桃園市一名郭姓男子（57歲），因經營泰式料理餐廳期間積欠多筆稅款累計高達286萬，郭男不僅不繳納，隱匿資產，還辯稱因為道路施工讓餐廳生意不好沒有收入，法務部行政執行署桃園分署認為郭男有履行義務的能力卻拒不履行，依法向法院聲請管收獲准。
「牙醫教父」謝尚廷家族涉洗錢29億：密醫、詐領、洗錢全都抓！起訴26人

2025-11-26 12:51

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆出健保詐領及財務醜聞。雄檢查出，創辦人、牙醫教父謝尚廷謝尚廷與家族成員涉嫌聘用17名未具國內牙醫資格的「海歸密醫」，5年間替3萬多名病患洗牙、補牙、拔牙，非法申領健保費共計5700多萬元；雄檢今（11/26）偵結，依洗錢、詐欺等罪，起訴謝尚廷兄妹及員工共26人。
北檢追查太子集團弊案　昨發動第二波搜索拘8人到案

2025-11-19 08:43

柬埔寨太子集團在台設立據點從事洗錢及網路博奕非法行為，由檢警調組成的專案小組在11月4月發動第一波47路大規模搜索行動，將集團24名成員列為被告拘提到案後，在分析相關卷證資料後，昨(11/18)日發動第二波搜索，並拘提8人到案，這次主要鎖定負責金流的會計人員及網路博奕的客服人員，其中4名客服在昨晚移送北檢經檢察官複訊後，諭知60萬元至30萬元不等金額交保。
查扣45億資產！太子集團「遭美國制裁」2女幹部正面曝　操盤手王昱棠等12人移送複訊

2025-11-05 18:10

柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，由檢警調組成的專案小組，昨(11/4)日發動47路大規模搜索，同時拘提王昱棠在內的23人，同時在今日將王昱棠及集團重要幹部共12人移送台北地檢署，目前正由檢察官偵訊中。
掏空遠航36億！張綱維稱「電子監控7度告警」是烏龍聲請具保停押被打臉

2025-10-14 17:34

前遠航董事長張綱維被控藉重整之便入主遠航，卻涉嫌掏空近36億元，一審判他15年（1年得易科罰金），他上訴二審時因配戴電子腳環發生7度告警事件，今年4月遭高院逆轉收押迄今。他日前聲請具保停押，強調觸發告警是因為電子圍籬偵測不精確衍生的烏龍，懇求合議庭准他交保。合議庭審酌他有擅自遷居、躲債等隱匿行蹤及資產的行為，打臉駁回聲請。可抗告。
科技公司欠稅罰款682萬拒繳　公司前負責人被管收

2025-09-18 11:05

台南市某科技公司因滯欠多項稅款及罰鍰，金額高達新台幣682萬7861元，經行政執行署台南分署強制執行後，仍未履行繳納義務。該公司前蔡姓負責人，在任職期間還將公司資產拒為己有，行政執行署台南分署執行後確認其符合管收條件，向台南地方法院聲請管收獲准。
「台版肥咖」CRS國稅局將開查　1800多家金融機構3大缺失最高可罰1千萬

2025-07-12 10:27

有「台版肥咖條款」之稱的稅務用途金融帳戶資訊（CRS），最新一年度資料已申報完成，今年應申報的銀行、保險、證券業者共約1800多家，各區國稅局將於7、8月陸續啟動風險選案檢查，提醒業者留意3大缺失樣態，否則最高將面臨新台幣1000萬元罰鍰。

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