反洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

反洗錢

黃仁勳風波恐引爆科技戰3.0！美國全面防諜　學者示警：台廠可能面臨殺價潮

2026-11-11 17:45

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波，因牽涉中國間諜疑雲，衝擊恐擴及整個科技產業。東華大學管理學院教授陳松興在節目《新聞大破解》中分析，美國未來勢必加強審查，整體AI投資也可能因此下修。對台灣供應鏈而言，台積電等具備規模與獨特技術優勢的大廠，受到的影響相對有限，但中小型相關業者恐面臨營收降溫、殺價競爭等壓力。
美國銀行涉洗錢、規避制裁遭重罰12億美元　創美國史上第三高紀錄

2026-10-14 19:00

美國財政部週二（13日）宣布，美國第二大銀行美國銀行（Bank of America）因涉嫌違反洗錢管制與國際制裁法規，遭處以12億美元（約385億台幣）的巨額罰款。這創下了美國財政部歷史上第三高的罰款紀錄。
涉謊報共軍經歷、犯下戰爭罪　加拿大華人領袖「老虎」將遭驅逐　

2026-10-14 11:17

加拿大邊境服務局（CBSA）指控，旅居當地近20年的中國人社群領袖原榮祥（Rong Xiang Yuan，外號「老虎」），於1980年代擔任中國軍人期間曾犯下危害人類罪，且在申請永久居留時謊報軍旅紀錄，已對他展開驅逐出境程序。據導，原榮祥長期捐款給加拿大自由黨，並曾與時任總理杜魯道往來。
國際反貪大考結果出爐！台灣拿41項最佳實務　專家卻點名「這項」最缺透明

2026-08-28 18:46

《聯合國反貪腐公約》（UNCAC）第三次國家報告國際審查會議於28日落幕，5位國際反貪專家完成兩天密集的「台灣廉政大健檢」。專家團大讚台灣在政府採購透明度上「堪稱世界表率」，但也直言不諱地指出，台灣在政治獻金揭露、國防採購及私部門防貪上仍存有明顯缺口。本次審查共肯定我國41項最佳實務，同時丟出78項防貪挑戰與改善建議。
撕開虛擬貨幣洗錢面紗　桃園分署開課傳承「沒收私鑰」與追扣心法

2026-08-12 15:21

面對科技犯罪與洗錢手法日新月異，打擊犯罪已從傳統偵查延伸至後端的金流斷絕與財產變價。法務部行政執行署桃園分署與行政院洗錢防制辦公室於昨（8/11）日舉辦實務研習，由第一線專家親授「虛擬資產扣押變價」與「追查千萬人頭股票」等驚人實務經驗，吸引司法界新血齊聚一堂，攜手築起跨機關防詐連線。
164名中國童有「假泰國爹」　泰警調查偽造國籍產業鏈、洗錢列重點

2026-07-10 16:02

泰國警方昨天（7/9）宣布，查獲涉嫌偽造出生登記的犯罪網絡，至少為164名中國兒童安排泰國籍「假父親」，協助他們取得泰國國籍。警方今天（7/10）宣布，已取得逾40張逮捕令，並展開一連串搜索行動，持續擴大追查此案。
ＷSJ：幣安疑成伊朗規避制裁管道　革命衛隊恐藉加密幣挹注逾百億軍費

2026-05-22 15:23

《華爾街日報》報導，伊朗政府雖長期遭國際制裁，但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）長期利用全球最大加密貨幣交易所「幣安」轉移資金，為政權挹注數十億美元巨款。儘管幣安內部多次警示交易情況不尋常，但相關帳戶的交易活動直至本月仍在持續。
中國支付工具可能繞過監管　日本憂成洗錢與地下經濟漏洞

2026-04-11 16:04

中國的支付寶、微信支付等支付工具，在日本廣泛使用，已引起日本政界與監管機構關切，認為可能使稅務機關無法掌握相關資金流動，而且藏有洗錢風險。
歷時10年！兆豐銀洗錢防制缺失案落幕　美國聯準會終止裁罰令　

2026-04-10 19:44

美國聯邦準備銀行理事會（FRB）於美東時間4月9日公告，正式終止對兆豐銀行及其紐約、芝加哥與矽谷分行的裁罰令，兆豐銀行這起源於2016年洗錢防制缺失的監管案件，歷經多年改善後終於宣告落幕。
投書／中立為何失效，阿聯在戰火中戰略轉向的地緣政治邏輯

2026-03-09 15:45

一場戰爭如何讓維持數十年的中立政策迅速崩解。阿聯大公國在2026年初伊朗衝突中的政策轉向，提供了一個極具研究價值的「安全依附轉向模型」。這不只是外交辭令的調整，也是一個區域金融中心在面對安全威脅時，放棄避風港角色並轉身投入集體安全陣營的戰略選擇。

黃仁勳風波恐引爆科技戰3.0！美國全面防諜 學者示警：台廠可能面臨殺價潮

美國銀行涉洗錢、規避制裁遭重罰12億美元 創美國史上第三高紀錄

涉謊報共軍經歷、犯下戰爭罪 加拿大華人領袖「老虎」將遭驅逐

國際反貪大考結果出爐！台灣拿41項最佳實務 專家卻點名「這項」最缺透明

撕開虛擬貨幣洗錢面紗 桃園分署開課傳承「沒收私鑰」與追扣心法

164名中國童有「假泰國爹」 泰警調查偽造國籍產業鏈、洗錢列重點

ＷSJ：幣安疑成伊朗規避制裁管道 革命衛隊恐藉加密幣挹注逾百億軍費

中國支付工具可能繞過監管 日本憂成洗錢與地下經濟漏洞

歷時10年！兆豐銀洗錢防制缺失案落幕 美國聯準會終止裁罰令

投書／中立為何失效，阿聯在戰火中戰略轉向的地緣政治邏輯

黃仁勳風波恐引爆科技戰3.0！美國全面防諜　學者示警：台廠可能面臨殺價潮

美國銀行涉洗錢、規避制裁遭重罰12億美元　創美國史上第三高紀錄

涉謊報共軍經歷、犯下戰爭罪　加拿大華人領袖「老虎」將遭驅逐　

國際反貪大考結果出爐！台灣拿41項最佳實務　專家卻點名「這項」最缺透明

撕開虛擬貨幣洗錢面紗　桃園分署開課傳承「沒收私鑰」與追扣心法

164名中國童有「假泰國爹」　泰警調查偽造國籍產業鏈、洗錢列重點

ＷSJ：幣安疑成伊朗規避制裁管道　革命衛隊恐藉加密幣挹注逾百億軍費

中國支付工具可能繞過監管　日本憂成洗錢與地下經濟漏洞

歷時10年！兆豐銀洗錢防制缺失案落幕　美國聯準會終止裁罰令　