洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢罪

警職30年退休　台中男交出3提款卡「怪怪的」淪詐團共犯慘了

2026-09-10 20:40

真的凡事都要小心求證，千萬別以為不會上當受騙！一名從事警職30年的台中男子，從巡佐資歷退休後，因為資金壓力誤信網路上「申請補助」話術，竟將自己名下3個帳戶及提款卡寄給陌生人，甚至還提供密碼，讓詐團行騙多人得逞。法院審理時，認定男子是明知有異卻仍執意交付，判刑5月，併科罰金9萬元。
狂駭PAY EASY會員帳號！他得手42萬電子禮券幫詐團「幹大事」洗走460萬

2026-09-07 13:50

男子鄭絢仁今（2026）年3月駭進康迅數位公司架設的企業福利網平台（PAY EASY），盜用會員的福利金點數購買42萬餘元電子禮券，他轉售獲利後肆無忌憚，另勾結詐團幫忙洗錢13萬餘元，後續又盜用會員帳戶幫詐團洗走447萬元電子禮券。台北地檢署將鄭男依詐欺取財、洗錢等多項罪名起訴。
「小英男孩」涉貪認罪認一半！北院延長手機監控、限制出境出海8月

2026-08-18 07:00

「小英男孩」鄭亦麟涉收受東煒建設公司創辦人陳建盛、陳冠滔父子198萬元賄款施壓台電喬饋線，還擁601萬元不明財產，遭檢方起訴，他在台北地院認罪獲300萬交保、個案手機監控外加境管8月，期限將於8/26屆滿。北院日前開庭，他依舊只承認檢方起訴的客觀事實，但矢口否認涉貪，合議庭考量他涉案嫌疑重大，有滯外不歸可能性，裁定延長科控及限制出境出海8月。可抗告。
【更新】包租代管龍頭掏空案！兆基前董座妻何思瑩返台到案　涉洗錢百萬交保

2026-08-13 16:37

包租代管龍頭「兆基集團」爆發 18 億元吸金與 7 億元掏空案，涉案關鍵人物、前董事長李建成的前妻何思瑩，經檢調人員聯繫勸說後，於昨日（8/12）搭機返台，並於今（8/13）日在律師陪同下主動到案說明。檢調懷疑何女收受前夫挪用之公款購買大量精品與豪車，經訊問後以涉犯《刑法》侵佔、《洗錢防制法》洗錢罪，雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要性，諭知100萬元交保並限制出境出海。
橋院法官助「通靈律師」洗錢340萬！鄭鴻威不認罪曝3大金流：都我存的

2026-07-16 21:07

橋頭地院法官石育恩（停職）在任期間，涉嫌幫政大死黨、涉當詐團軍師的「通靈律師」鄭鴻威漂白340萬元贓款，還把330萬藏放法官辦公室，兩人均遭檢方起訴。台北地院今天開庭，鄭鴻威不認洗錢、洩密，堅稱從未加入詐團，其委任律師解釋，這些錢是鄭鴻威賣父親的老酒、投資酒吧的裝潢錢及結婚紅包存下來的，是要跟石育恩一起投資房產的錢，反嗆檢方未舉證是贓款。
全台最大虛擬貨幣商出事！「幣想」勾結詐團洗錢23億主謀施啟仁一審判22年

2026-07-16 15:41

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」（CoinW）被查出勾結詐團，利用40多家加盟店幫忙漂白超過23億元，詐騙金額超過12.5億元。士林地檢署認定共1529人受害，將主謀、幣想負責人施啟仁等14人依《詐欺危害防制條例》等多項罪名起訴，對施求處25年重刑。一審士林地院今天依非法提供虛擬資產服務及485件詐欺取財罪，判施啟仁應執行22年有期徒刑，沒收不法所得4371萬元。全案可上訴。
認了幫忙銷贓輕判5月！仙塔律師「洩密無罪」理由曝北院：不算詐團律師

2026-07-07 19:28

網紅「仙塔律師」李宜諪去（2025）年捲入靈骨塔詐騙案，被控於辯護時幫詐團主嫌吳芳儀變賣財產，還洩露偵查秘密。台北地院今（7/7）日依幫助洗錢罪輕判李宜諪5月徒刑，併科罰金8萬元，合議庭指出，李宜諪坦承犯罪，沒有實際參與洗錢且沒有犯罪所得，因此減刑；此外，合議庭也認為李宜諪沒有洩露任何資料或共犯涉案情形，與刻意破壞檢警偵查的「詐團律師」不同，判洩密部分無罪。可上訴。
洩密罪脫身！仙塔律師「誤判」助詐團洗錢一審輕判5月、併科罰金8萬

2026-07-07 09:54

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案時，揪出網紅「仙塔律師」李宜諪等3名陪偵律師幫詐騙集團銷贓、洩露偵查秘密，依洗錢、洩密等罪嫌起訴並求刑1年。仙塔原本不承認還試圖傳喚「法學巨擘」救援，見情勢不妙，逆轉認罪並繳回犯罪所得，強調「誤信詐團說詞」才貿然傳話。一審今天依洗錢罪輕判5月、併科罰金8萬元，但洩密部分無罪。全案可上訴。
追查輝達晶片走私至中國案　新加坡警方查封逾13億台幣豪宅

2026-07-02 20:17

有不法集團從第三地走私輝達人工智慧（AI）晶片至中國，被美國指為轉運樞紐之一的新加坡持續追查，警方2日查封一棟價值超過13億台幣、疑似以不法所得交易的豪宅。
「吳釗燮前秘書」涉當共諜二審無罪！台高檢研議上訴綠營4黨工下場有變數

2026-06-26 11:40

前民進黨資深黨員黃取榮、前民進黨民主學院副主任邱世元、前總統府諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等4人捲入共諜案，一審判黃10年、吳4年、邱6年2月、何8年2月。高等法院昨（6/25）日二審改判黃6年、吳3年、邱5年，何仁傑獲判無罪，引起議論。台灣高等檢察署今（6/26）日表示，正研議對何仁傑部分提起上訴，至於其餘被告，則等收到判決書再研議是否上訴。

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