洗錢水房相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢水房

防堵境外資金干擾選舉　調查局掃蕩不法金流首波查獲628億

2026-09-08 11:55

為維護國家安全並防制境外不法資金介入今年九合一選舉，調查局啟動專案配合台灣高等檢察署執行同步偵辦。調查局動員全台24個外勤處站，全力掃蕩地下通匯業者、詐欺博弈水房及虛設行號洗錢集團，全面清查收款人與背後最終受益人，防杜境外勢力干擾選舉與經濟秩序。
債務釣魚、水房洗錢！中共「臥龍會」深入國軍核心　高雄高分檢拔除國安情報鏈

2026-08-25 22:01

高雄高分檢今（8/25）日偵結一起新型態國軍共諜案。退役林姓軍人遭中共情報組織「臥龍會」深度吸收，在台設立金融洗錢水房，以人頭帳戶轉帳交付數賄款，買通陸軍指揮部現役蔡姓官兵刺蒐軍事機密。檢方偵查終結，依違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪嫌將林男提起公訴。
查太子集團百億洗錢扣手機　驚見國安局退役中校石濱芳淪共諜

2026-08-19 10:01

前國家安全局退役中校石濱芳，早年在我國情報體系服役，退伍後前往太平洋友邦帛琉發展旅遊事業。未料他不僅在當地捲入震驚社會的「太子集團」跨國詐騙洗錢弊案，更在檢調扣押其手機進行數位鑑識時，意外爆出「案外案」，石男竟遭中共情報單位吸收為共諜。新竹地檢署今(8/19)日偵查終結，認定石男涉嫌為境外敵對勢力刺探、交付國家情報，依違反《國家情報工作法》提起公訴。
黑幫勾結銀行離職員組跨境洗錢鏈　基檢偵破可疑金流84億起訴5人主嫌求刑8年

2026-07-22 11:19

基隆地檢署日前成功偵破一起由黑幫勢力主導、結合多方資源成立的跨境洗錢水房案。該集團透過設立人頭公司與境外帳戶層轉不法所得，清查掌控之可疑金流高達84億餘元。檢察官調查後對黃姓、邱姓等5名被告提起公訴，並向法院對兩名主嫌操縱犯罪組織及加重詐欺部分具體求處有期徒刑8年。
剝皮一條龍！AI黑科技設溫柔陷阱誘買金飾學護膚　檢警二波搜索擒8小姐3廠商1工程師

2026-07-02 17:45

台北地檢署日前偵破隱身中山區的「AI變聲愛情機房」，檢警深入分析首波證物後，赫然發現該集團竟勾結實體商家，由公關小姐帶被害人進店刷卡買金飾、消費美容課程，進行「一條龍式」痛宰。台北地檢署今（7/2）日鐵腕發動第二波搜索，成功拘提漏網的8名公關小姐及3家配合廠商負責人及1名AI工程師共12人到案，全面瓦解該集團的實體剝皮共犯網。
豬隊友洩密還拉網紅下水！　檔名偽裝「仙塔律師收4000萬」被識破　北檢怒求刑8個月

2026-06-16 11:00

轟動全台的「台版柬埔寨」詐騙案又有驚人番外篇！檢警在追查幕後洗錢水房時，意外扯出2名律師鄭皓文、孫全平當起「內鬼」洩漏偵查祕密。誇張的是，他們為了掩人耳目，竟然把機密的抗告狀檔名改成網紅新聞「仙塔律師遭爆收富商4000萬」，試圖瞞天過海，結果聰明反被聰明誤。台北地檢署今（6/16）日依《刑法》洩密罪起訴兩名律師並求刑8個月，建請法院不要給予緩刑。
打詐如防疫！南區執法菁英會師　用高科技、跨國網建立最狂防線

2026-06-12 20:32

當詐騙集團開始用 AI 科技、虛擬貨幣和境外跨國分工，把詐騙當成「系統化」企業在經營時，政府的打詐手段也跟著全面升級！
太子集團洗錢案鬥法！北院大陣仗傳喚17被告馬拉松開庭到6月初

2026-05-05 07:00

太子集團在台博弈、洗錢案日前偵結，包括首腦陳志（通緝中）與台籍幹部、成員等62人，被依《組織犯罪防制條例》等罪名起訴。台北地院今（5/5）日首度開庭進行準備程序，一口氣傳喚17名被告進行全天候庭訊，加以釐清眾人答辯方向及案情；而據庭期安排，本案審理計畫已一路安排至6月初，幾乎是週週開庭，正式展開審判。
台泰聯手破182億洗錢案　21人落網！主嫌遭收押

2026-04-21 15:09

刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察合作偵辦跨國洗錢案件，歷時數月追查，鎖定一個以羅姓男子為首的洗錢集團，利用第三方支付平台協助東南亞博弈與詐欺資金流轉。專案小組自去年4月至11月分三波收網，在台北市內湖區查獲21名嫌犯，並查扣現金、虛擬貨幣、不動產與金融資產等不法所得，總計達新台幣1億6551萬元，全案依法規移送法辦，主嫌羅姓男子已遭收押。
茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元　來龍去脈一次看

2026-01-05 20:59

台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，甚至自行經營博弈網站「RICH11」，犯罪金額逾306億，5日依賭博、洗錢等罪嫌起訴，對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。

防堵境外資金干擾選舉 調查局掃蕩不法金流首波查獲628億

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