假發票配VPN跳板　「YD支付」洗錢14億遭瓦解 中檢起訴8人

表面上是西裝革履的地產經紀，暗地裡竟是掌控14億黑錢的金流魔術師！台中地檢署近日破獲一起跨國博弈洗錢大案，徐姓主嫌涉嫌以合法地產公司作掩護，私下開發軟體、開立假發票，甚至利用泰達幣（USDT）進行地下匯兌。今(8/19)日依《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》加重洗錢等罪將主嫌及成員共8人起訴，並向法院聲請沒收高達13.9億餘元的不法所得。

這起跨國洗錢案的曝光，源自金融機構察覺異常金流的警訊。台中地檢署接獲檢舉後不敢大意，指派檢察官謝孟芳指揮重案支援中心與台中市刑大組成專案小組，展開長達數月的跟監與科技偵查。



檢警深入調查發現，徐男等人自2025年9月起，將總部藏匿於台中市西屯區的民宅內，不僅設立技術跳板（VPN），還透過全台至少14家人頭公司進行「資金大搬家」。為了塑造合法交易的假象，集團甚至自行開發專屬軟體，大量印製假的銷貨單與高額精品發票，將博弈網站高達13.9億元的髒錢，一步步「洗白」成合法營業收入。



然而，專案小組在追查金流時，更挖出驚人的「案外案」。集團核心幹部張男化身為私人幣商（OTC），先用人頭公司帳戶收取大量的台幣現金，再以「進口貨款」這種看似合法的名義向銀行購買美金外匯，最後匯往香港虛擬貨幣交易所搶購泰達幣（USDT），藉此巧妙繞過國家金融監管。



經過專業幣流剖析，張男手中的特定電子錢包，在短短7個月內的進出流量竟雙雙突破1319萬顆泰達幣，換算交易總數量之市值台幣高達4.2億元！龐大的地下匯兌規模，嚴重衝擊我國金融秩序。



時機成熟後，專案小組於今年4月至6月間發動三波偵查作為，兵分多路搜查集團據點，現場扣押30多本金融帳戶、大量假發票、境外連線設備及巨額現金。徐姓主嫌及集團核心幹部張男、吳男、吳男等4人隨後遭法院裁定聲押禁見獲准，並同步扣押帳戶內上千萬元資金，徹底斬斷該集團的資金動脈。

台中地檢署嚴正表示，結合合法公司、地下幣商與境外交易所的新型態犯罪，已嚴重威脅國家金融安全。檢方將持續落實「打詐策略行動綱領 2.0」，堅持「截斷金流、從嚴查緝」原則，絕不放過任何隱身在數位角落的不法金流，全力守護國人財產安全。