絕對能源利用DeFi借貸平台違法吸金　3營運長3業務均聲押禁見

台北地檢署偵辦「絕對能源集團」違法吸金案持續擴大，該集團首腦邱志豪及其成員去年因涉及非法吸金遭起訴，不料邱嫌於交保後不知悔改，另創設DeFi借貸平台，再度以虛擬貨幣為名非法吸金，金額高達50億元，受害者逾千人。專案小組於今年1月底拘提邱志豪等9名成員並收押禁見，昨（4/9）日再次展開行動，拘提9人到案，經檢察官漏夜複訊後，認為3名營運長及3名業務人員涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》等罪，今(4/10)日凌晨向法院聲請羈押禁見。



在第二波拘提的9名被告中，已在今日凌晨被檢察官聲押禁見的6人是高寀甄、潘宏欣、李明城等3名營運長，以及鄭亦君、楊典其、蔣博文等3名業務人員；至於其他3名業務，預計今日陸續移送北檢。

北檢預警中心日前接獲台高檢署發交金融機構所通報重大詐欺及洗錢情資通報，經預警中心向法務部調查局洗錢防制處調取相關資料，綜整分析後，發現「絕對能源集團」疑涉不法，由預警中心檢察官林小刊指揮檢察事務官、台北市調查處機動站、大安分局組成專案小組溯源偵辦。



專案小組查出，絕對公司於2023年3月間、同年8月間起，設計或推廣絕對公司甲種(年利率25%)、乙種(年利率42%)特別股，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，對外舉辦投資說明會，謊稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，以此方式對不特定大眾吸金，總計違法吸金高達2億7730萬元，至少有316名投資者受害。

檢察官調查後於去年12月4日將集團邱姓首腦及其成員共計17人起訴，同時對邱男求處18年以上徒刑，絕對能源公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑，檢察官當時在在押的邱男等10名被告送審台北地院，法院裁定10人全數交保。

不料，當邱男交保後，竟然不知悔改，又在四處召開說明會，因此分案繼續偵辦，發現邱男等人這回不是用乾淨能源吸金，而是用虛擬貨幣吸金。該集團早在2021年間便開始利用虛擬貨幣吸金，發行EGT及TBT2兩種虛擬貨幣，同時開發DeFi借貸平台。

該集團透過說明會鼓吹投資人購買虛擬貨幣並簽訂智能合約，聲稱投資者可透過平台搓合放款給有意投資者，並保證年利率36%至84%。此方式自2021年至2025年間非法吸金逾50億元，受害者近千人。而當邱志豪交保後，可能研判將面臨重刑判決，因此利用尚未被查出的DeFi借貸平台繼續吸金，待賺飽後再伺機逃亡。