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    疑提供帳戶供詐團洗錢 徐巧芯大姑私人助理10萬元交保

    2024-06-12 19:46 / 作者 呂志明
    劉向婕的私人秘書吳沂珊。呂志明攝
    台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,替詐團洗錢詐騙案,今(6/12)日下午以被告身分傳喚劉向婕的助理吳沂珊到案,經檢察官訊問後以涉犯《刑法》詐欺罪,諭令10萬元交保。

    吳沂珊因為擔任劉向婕的助理而捲入詐騙案已非首次,2022年間,家住彰化的陳姓女子,在LINE的投資群組裡,接受暱稱稱「陳文茜」「陳益德」「Diana」等不明人士提供的資訊「可以提供飆股,可以獲利400%,為期4個月」,邀陳女加入飆股行列。

    徐巧芯大姑劉向婕。資料照。呂志明攝


    陳女信以為真,在去年3、4月間,陸續匯了475萬9000元到指定帳戶,其中有106萬匯到劉向婕開設京品國際公司的玉山銀行帳戶內,這106萬中的80萬再轉匯到吳沂珊的兆豐銀行帳戶,另外6萬7000元轉匯到杜秉澄的中國信託銀行帳戶。事後陳女發現受騙上當,因此提出告訴。

    警方獲報後查出劉向婕、吳沂珊、杜秉澄3人將這些錢購買加密貨幣USDT,但這些加密貨幣最後都流到詐團指定的加密貨幣錢包地址,致難以追溯,因此認為3人涉犯《刑法》詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢罪,函送台北地檢署偵辦。

    立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄。資料照。呂志明攝


    當時3人到案全都否認犯罪,杜秉澄辯稱錢是妻子劉向婕匯給他,作為房子的租租及汽車貸款;劉向婕則表示,這些錢是匯到她的公司京品國際所屬帳戶,是客戶向公司購買虛擬貨幣的資金,劉女還提出了購買者的真實身分,及雙方的對話紀錄。

    至於吳沂珊則表示,因為她擔任劉向婕的助理,負責虛擬貨幣換幣服務,她用自己的兆豐銀行帳戶去綁個人幣托、MAX、ACE交易所的帳號,而這筆80萬,她也轉到交易所交換等值的虛擬貨幣USTD,再轉到她的幣安電子錢包,轉過去後再轉到杜秉澄的電子錢包。

    由於3人確實提供所有的虛擬貨幣交易都有金流、客戶都有KYC影片、連繫記錄,同時還會提供交易加密貨幣的注意事項,請對方小心謹慎,檢察官調查後認為罪嫌不足,處分不起訴。

    徐巧芯大姑劉向婕的好友林于倫。資料照。呂志明攝


    然而夜路走多必碰鬼,這回檢警查出劉向婕、杜秉澄2人,找了好友林于倫幫忙,請林于倫成立的東霖公關公司提供帳戶,供2人進行泰達幣的交易。據悉,由於這回依舊是有被害人的資金流到林于倫公司名下帳戶,檢警小心分析前案及相關金流後,發現疑有不同客戶使用相同錢包收款。今年3月底,台北地檢署指揮刑事局發動搜索約談,將劉向婕、杜秉澄及林于倫收押禁見。

    檢察官從金流中再發現劉向婕的私人助理吳沂珊,也提供帳戶進行虛擬貨弊交易,協助詐團洗錢,因此今日下午傳她到案,經訊問後認為吳女涉犯《刑法》詐欺等罪嫌,諭令10萬元交保候傳。
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