台北地檢署。呂志明攝
曾擔任提款車手的陳姓女子,做久了成精自己開水房,利用開設企業社免驗資的偏門,找年長缺錢者充當人頭開企業社,再向銀行辦理公司帳戶後,與投資詐騙機房合作,短短2個月就詐得逾億元,台北地檢署調查後,認為陳女與集團幹部、人頭共12人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪,依法提起公訴。
據了解,40多歲的陳姓女子,曾在詐欺集團擔任車手,也曾提供帳戶供詐欺集團使用,今年年中才因涉犯詐欺罪被新竹地檢署收押禁見。
新竹縣警察局刑警大隊及新竹縣調查站所組成的專案小組又查出,聰明的陳女在擔任車手後,發現若是以公司帳戶做為收款帳戶,比一般個人帳戶能夠收取的款項更高,另外她又發現若是設立公司必須驗資,但是成立企業社就可以免驗資。
今年2月間,陳女成立水房,與投資詐騙機房合作,找了幹部開始物色年長又缺錢的人充當人頭,以每天2000元的代價要這些人頭先開設企業社,然後充當車手,由幹部開車載他們到銀行取款。
專案小組發現這個投資詐騙機房,利用LINE等通訊軟體,謊稱是投資股市達人朱家泓,向不特定的民眾招攬投資股票,要投資者下載APP,並依照指示將錢匯到指定帳戶,同時保證穩賺不賠。
許多民眾信以為真,依照詐騙集團指示匯錢到指定帳戶,也就是陳女所成立的水房,光是今年2、3月間,陳女的水房所收取這些被害人的匯款就超過1億餘元,由於陳女由人頭成立的企業社大多在台北,專案小組因此報請台北地檢署指揮。
今年7月間,檢警調發動搜索約談,同時提訊在押的陳女到案釐清案情,檢察官調查後認為陳女及集團幹部及開設企業社的人頭共12人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪,依法提起公訴。另外陳女水房所提領的錢大多匯到1名葛姓外籍男子,由於葛男未到案,檢察官已對他發布通緝。