幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署指揮刑事局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。

刑事局「一六五」反詐專線透過大數據資料分析，發現許多被害人被隱身境外的詐騙集團，以話術引誘到幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，於門市的協助下，持現金購買虛擬貨幣，這些被害人所購買的虛擬貨幣，再轉到境外的詐騙集團錢包。

檢警指出，幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，是登記的合法幣商，卻專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團，而販售虛幣價格約高於為市價的一成。初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元，不排除以抽成來說，每個月不法獲利上看千萬。

刑事局偵二大隊第一隊案經報請士林地檢署指揮後，昨天針對該公司全國所屬的36個實體店面據點，執行全面搜索查緝行動。


警方專案小組先後逮捕施姓負責人與公司幹部等7人到案，並查扣２部轎車，包括市價千萬的法拉利超跑與瑪莎拉蒂休旅車；警方初步清查，每月經手金流高達上億元，查扣3000多萬元現金、2000多萬元的泰達幣，依法移送檢方偵辦。全案仍在偵辦中，詳細案情也還有待調查釐清。


「幣想」昨天在客戶群組貼出訊息：「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」。