洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

聖石涉吸金181億爆「豪捐200萬偵防車遭扣」　暗黑人脈燒向警界！警政署令徹查

2026-07-30 09:40

主打高檔黃金條塊買賣的「聖石金業」公司，涉嫌以龐氏騙局手法非法吸金高達181億餘元。台北地檢署日前依違反《銀行法》及《刑法》加重詐欺取財等罪名，正式起訴負責人邱嬿妤及其夫婿蔡承翰等共計38名被告。如今，爆出該公司過去頻繁捐贈警用車輛，藉此塑造公益企業形象，其中，捐給新竹市警察局一輛200萬元的偵防車遭檢方查扣拍賣，對此，警政署急令徹查。
擋下沈慶京違法5億分潤！鼎越前財務副總蔡志章「堅守專業」　獲不起訴確定

2026-07-23 10:44

台北地檢署偵辦京華城土地非常規交易弊案，今年5月間將威京集團主席沈慶京等13人起訴。當時鼎越開發前財務副總蔡志章在面對沈慶京強逼安排5億元違法分潤時，堅定立場、據理力爭，檢察官將他處分不起訴，同時依職權送再議，台高檢署在詳細研究卷證後認為全案已調查完備予以駁回，不起訴處分確定。同案獲不起訴處分確定的，還包括京華城董事長陳玉坤、中石化土開部高階管理師朱俊嘉及副理梁恭儀。
黑幫勾結銀行離職員組跨境洗錢鏈　基檢偵破可疑金流84億起訴5人主嫌求刑8年

2026-07-22 11:19

基隆地檢署日前成功偵破一起由黑幫勢力主導、結合多方資源成立的跨境洗錢水房案。該集團透過設立人頭公司與境外帳戶層轉不法所得，清查掌控之可疑金流高達84億餘元。檢察官調查後對黃姓、邱姓等5名被告提起公訴，並向法院對兩名主嫌操縱犯罪組織及加重詐欺部分具體求處有期徒刑8年。
太子集團帛琉洗錢案突破！美制裁「女富商」繼女回台遭逮　30萬交保

2026-07-16 20:53

台北地檢署偵辦跨國「太子集團」洗錢案取得重大突破！疑似為集團帛琉核心人物王國丹（Rose Wang）洗錢的繼女林沁柔，因長期滯留帛琉未歸，於昨（7/15）日搭機返台時，在桃園機場遭到專案小組持拘票逮捕。今(7/16)日傍晚經承辦檢察官陳怡君複訊後，認為林女涉犯《洗錢防制法》罪嫌重大，但無羈押必要，諭知30萬元交保，並限制出境出海。
認了幫忙銷贓輕判5月！仙塔律師「洩密無罪」理由曝北院：不算詐團律師

2026-07-07 19:28

網紅「仙塔律師」李宜諪去（2025）年捲入靈骨塔詐騙案，被控於辯護時幫詐團主嫌吳芳儀變賣財產，還洩露偵查秘密。台北地院今（7/7）日依幫助洗錢罪輕判李宜諪5月徒刑，併科罰金8萬元，合議庭指出，李宜諪坦承犯罪，沒有實際參與洗錢且沒有犯罪所得，因此減刑；此外，合議庭也認為李宜諪沒有洩露任何資料或共犯涉案情形，與刻意破壞檢警偵查的「詐團律師」不同，判洩密部分無罪。可上訴。
詐欺易服勞動破萬件！法務部出手：觀護佐理員加薪、啟動全國大受訓

2026-07-03 18:00

台灣近年詐欺與洗錢犯罪氾濫，不僅讓司法官、基層警調疲於奔命，這股壓力也已全面引爆基層的「司法保護」量能！依照法務部統計數據，全國易服社會勞動的總案件量已連4年暴增，其中詐欺與洗錢案更佔了「過半數」。為了全面強化第一線的執行量能，法務部除宣布今年持續調升觀護佐理員的薪資待遇外，也正式啟動2梯次的全國在職教育訓練，要為基層打造更友善的職場環境。
虛擬資產服務法三讀通過　金管會:明年Q1前完成9項子法

2026-06-30 16:15

立院今天三讀通過「虛擬資產服務法」（Virtual Asset Service Provider, VASP），服務商採許可制，金融業可申請兼營。金管會表示，目前有8家VASP業者，預計明年首季前完成設置、人員、公會和穩定幣等9個子法。
立院三讀通過《虛擬資產服務法》資誠5重點解析

2026-06-30 14:44

立法院今（30）日三讀通過《虛擬資產服務法》，資誠會計師事務所表示，新法替台灣虛擬資產產業確立專法監理依據，將過去僅依《洗錢防制法》進行登記的虛擬資產服務業（VASP），全面提升為「事前許可制」管理，並涵蓋穩定幣發行、投資人保護、罰則等重要規範，為我國虛擬資產發展的重要里程碑。
「吳釗燮前秘書」涉當共諜二審無罪！台高檢研議上訴綠營4黨工下場有變數

2026-06-26 11:40

前民進黨資深黨員黃取榮、前民進黨民主學院副主任邱世元、前總統府諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等4人捲入共諜案，一審判黃10年、吳4年、邱6年2月、何8年2月。高等法院昨（6/25）日二審改判黃6年、吳3年、邱5年，何仁傑獲判無罪，引起議論。台灣高等檢察署今（6/26）日表示，正研議對何仁傑部分提起上訴，至於其餘被告，則等收到判決書再研議是否上訴。
【更新】Uber Eats發現異常檢舉揭「幽靈外送」　主嫌林漢嘉洗千萬黑錢聲押獲准

2026-06-25 23:34

知名外送平台 Uber Eats 竟被有心人利用，淪為國際洗錢管道！男子林漢嘉涉嫌虛設近 300 個買家帳號，配合旗下手搖飲、小吃店，以「左手訂餐、右手收錢」的虛偽交易，在一年內幫境外詐騙集團漂白上千萬元黑錢。事後Uber發現交易異常主動舉報。台北地檢署昨（6/24）日發動搜索並拘提林男，經檢察官漏夜訊問後，認為其涉犯《洗錢防制法》罪嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地院今（6/25）晚裁准。

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