違法吸金相關報導 - 太報 TaiSounds

違法吸金

金安保網路平台涉嫌非法吸金1.15億元　負責人收押禁見

2025-10-03 16:08

金安保網路平台有限公司，自2020年起推出「安心33互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，吸引大量會員參與，以此違法吸金、詐欺，不法所得逾1.15億元，新北地檢署日前指揮刑事局發動搜索，同時拘提5名被告到案。
幫昔日友軍查個資衰捲入余正煌暴力討債　北檢還嘉義2警清白

2025-09-24 13:12

台北地檢署在偵辦調查官余正煌勾結黑幫暴力討債案，發現余正煌不僅利用調查局法眼、天網系統偷查個資，還找了昔日辦案時併肩作戰的嘉義市警局第一分局偵查佐林良樺、警員謝凱丞幫忙查個資，2名警員也被控涉及刑法洩密及個資法等罪，不過檢察官在調查後發現2名警員當時誤以為是在協助友軍辦案，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。
絕對能源違法吸金　集團總座等4人聲押禁見

2025-09-17 07:15

台北地檢署偵辦「絕對集團」吸金詐欺弊案，查出至少有199名投資者，遭到詐騙1億7000萬餘元，今年8月5日將集團負責人邱志豪等7人收押禁見後，昨(9/16)日發動第二波偵蒐行動，經檢察官漏夜偵訊後，認為集團總經理吳思漢及業務曾英森、洪韻雅、王嘉熙等4人，涉犯《銀行法》吸金及《刑法》加重詐欺等罪，且有羈押的事實及必要性，向法院聲請羈押禁見。
吸金5.4億逃中國「被當肥羊」建商父子三人狼狽返台　遭判8年今入獄

2025-09-12 11:48

統鉅開發旗下的本翊建設公司，假借投資不動產名義，向300多名投資者違反吸金5億4756萬6001元，主嫌父子檔李新發、李俊威、李沼錡3人在案發後潛逃至中國，卻被當肥羊坑殺，直到疫情期間狼狽回台投案，法院最後依違反銀行法將3人各判刑8年，李俊威另因侵占44萬稅款，依《稅捐稽徵法》判刑5月，全案確定，台北地檢署今(9/12)日傳喚2兄弟李俊威、李沼錡到案服刑。
神說公司非法吸金45.7億、2938人被害中檢起訴8人查扣逾32億

2025-08-13 19:16

神說國際網路股份有限公司（神說公司），涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資，以「新8年合會」投資方案保本保息，吸引民眾投資，以此違法吸金逾45億，被害人近3000人，台中地檢署偵查後認為集團陳姓主嫌幹部共8人，涉犯《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。
絕對能源3公司違法發行特別股吸金逾億　檢調16路搜索負責人列被告遭約談

2025-08-05 16:50

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路等3家公司，涉嫌違法發行特別股，對外舉辦說明會，以保本保息邀民眾投資，以此違法吸金逾億，至少有200人受害，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大安分局，前往3家公司及相關被告住居所共16處地點執行搜索，同時以被告身分約談3家公司邱姓負責人及員工共計9人到案，全案朝違反《銀行法》、《證券交易法》、《刑法》加重詐欺等罪方向偵辦。
徐巧芯助理雷挺涉及泰國大麻農場吸金案 10萬交保

2025-07-24 19:24

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，其中該公司的業務雷挺被檢察官諭知10萬元交保，媒體報導他竟是國民黨籍立法委員徐巧芯的助理。
【更新】誆投資泰國大麻農場吸金1.1億　澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押禁見

2025-07-24 04:16

女子郭家希成立澳洲GLOBAL公司，對外招開說明會推銷投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產投資，並以高息保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億，檢調昨(7/23)日發動搜索，並約談10名被告到案，經檢察官漏夜訊問後，認為郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成，涉犯《銀行法》，犯罪嫌疑重大且有羈押必要性，在今日凌晨向法院聲請羈押禁見。
利用外匯、不動產、生技3大投資吸金1.1億　澳洲GLOBAL公司負責人遭搜索約談

2025-07-23 17:34

由郭姓女子成立的澳洲GLOBAL公司，涉嫌利用外匯保證金、不動產投資、泰國藥物植物農場計劃等投資方案，對外招開說明會，以高息並保證獲利吸引投資者，事後因為付不出利息遭投資者檢舉，總計有50餘名被害人、吸金逾億。
標榜AI操作外匯保證獲利　VIG集團15人詐騙29人11.6億被訴

2025-07-18 11:03

男子高振雄成立VIG集團，標榜以AI操作外匯，每個月至少有4%至6%的獲利，並在台北、台中及下線微資公司，對外舉辦說明會，短短1年內違法吸金11億6441萬1805元，共計29名投資者受害，這錢全被高振雄集團做為私人花用，並拿去購買豪車及名錶，台北地檢署調查後認為高振雄及集團成員共15人及法人微資有限公司，涉犯《銀行法》、《刑法》加重詐欺等罪，依法起訴，同時將在押的高振雄移審台北地院。

金安保網路平台涉嫌非法吸金1.15億元 負責人收押禁見

幫昔日友軍查個資衰捲入余正煌暴力討債 北檢還嘉義2警清白

絕對能源違法吸金 集團總座等4人聲押禁見

吸金5.4億逃中國「被當肥羊」 建商父子三人狼狽返台 遭判8年今入獄

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徐巧芯助理雷挺涉及泰國大麻農場吸金案 10萬交保

【更新】誆投資泰國大麻農場吸金1.1億 澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押禁見

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