跨國洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

跨國洗錢

太子集團租101辦公室　賈永婕也震驚「表面都合法」：沒公權力查租客背景

2025-11-13 15:05

柬埔寨「太子集團」涉嫌從事跨國洗錢及詐欺等案，目前正由檢警調偵辦，並查出旗下子公司天旭國際辦公室竟設在台北101，引起外界熱議。行政院長卓榮泰今日（11/13）在立法院接受質詢時被問及此事，強調將要求101在內部管控方面，必須對承租人進一步了解；101董事長賈永婕今日也在臉書發文說明此事，並呼籲由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監督。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑挨轟！台北地院：檢察官處理的

2025-11-12 14:26

柬埔寨太子集團涉跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，而主嫌王昱棠等5人遭聲押後，僅有豪宅和平大苑「守門人」凃又文30萬交保，檢方正提起抗告。至於詐騙首腦陳志的親信李添在台特助劉純妤，獲15萬元交保，其低胸爆乳燦笑離開的畫面引發輿論譁然，立委也喊修法。有人將矛頭指向台北地院，北院澄清，劉女交保是檢察官依職權所為，法院無從介入。
太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」　網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

2025-11-06 20:44

柬埔寨「太子集團」涉詐騙、線上博奕、跨國洗錢，部分成員甚至被美國列為制裁名單，台灣檢方大規模搜索，近日拘提至少25名嫌犯，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，評論時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文悼念，昨天（11／5）是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，也感嘆「太子集團多名嫌犯陸續交保，最低交保金的只要5萬塊」。
Hero pay跨國洗錢30億　檢警提訊台灣首腦「東引快刀手、茗香園」老闆

2025-10-17 16:47

第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌被指控協助東南亞博弈集團洗錢，短短半年內洗錢金額高達30億元，檢警查出，台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，疑為台灣首腦，今年9月間發動搜索，同時以涉犯《洗錢防制法》等罪，將2人收押禁見。今(10/17)日，刑事局首度借提2人釐清案情。
台北知名餐廳「東引快刀手、茗香園」老闆羈押！Hero pay30億洗錢案「台灣首腦」

2025-09-14 10:49

第三方支付平台「Hero Pay」日前被刑事局查出，涉嫌協助東南亞博弈跨國洗錢，短短半年內洗出30億元，不法所得高達3億元，令人驚訝的是，專案小組鎖定「Hero Pay」20人，其中兩人竟是台北人氣餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，以及「東引快刀手」黃秀蓉，目前檢方為防兩人滅證，13日聲請羈押禁見獲准。
「假球案首腦」出獄又選上議員！「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億遭收押禁見

2025-09-02 20:34

中職假球案首腦、「雨刷」蔡政宜，出獄後又以無黨籍身分選上嘉義縣議員，橋頭地檢署查出他涉嫌替博弈網站操作地下匯兌，3年多來金額超過200億元泰銖（折合台幣超過200億），還企圖從桃園機場出境。檢方昨將他聲請羈押禁見，橋頭地院認定他有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。可抗告。
中國女在荷蘭LV豪擲300萬歐元買精品涉洗錢　疑員工內應LV同遭調查

2025-07-24 18:02

荷蘭的Louis Vuitton（路易威登）門市近一年半多來出現一名貴客，經常到店裡大肆採購，一律付現，消費金額累計達數百萬歐元。現在這名中國女性貴客和LV荷蘭分公司都被荷蘭檢方盯上，因為他們可能涉及一樁跨國洗錢案。
半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
調查局長分享經驗　助帛警偵破中國跨境水房

2025-01-03 17:10

中共在太平洋地區的戰略擴張，盤據在柬埔寨、泰國、緬甸、寮國等東南亞地區的中國電詐機房、洗錢水房，近期產生外溢效應，南向移轉至大洋洲帛琉，調查局長陳白立日前率團前往帛琉分享我國打詐經驗，帛琉警方吸取經驗後，順利偵破中國大陸人士經營的線上博弈水房。

太子集團租101辦公室 賈永婕也震驚「表面都合法」：沒公權力查租客背景

專家解析／10家銀行7年申報52次 為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

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Hero pay跨國洗錢30億 檢警提訊台灣首腦「東引快刀手、茗香園」老闆

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