組織犯罪防制條例相關報導

組織犯罪防制條例

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
找光華商場老闆設「跳板IP」掩護詐團洗錢　中央機構女研究員遭騙1500萬

2025-04-30 17:41

詐騙集團為躲避警方追查，竟在台北市巷弄民宅與商辦大樓內架設「跳板機房」，租用IP給境外詐團遠端連線進入網路銀行轉移贓款，企圖掩蓋來源、規避警方，造成至少12人受害、財損超過新台幣3500萬元，最大受害者為中央研究機構一名60歲女研究員，單一人就損失逾1500萬元。檢警追查後逮捕林姓、張姓主嫌等9人，並依詐欺與洗錢罪嫌起訴4人，其餘5人因證據不足未起訴。
蔡阿嘎團隊又出事！「G卡姐夫」落網畫面曝　收押前高調炫富引眾怒

2025-04-25 15:25

嘉義一名曾任職銀行放款員的38歲的蘇姓男子，因涉嫌協助詐騙集團運作人頭帳戶、安排車手提款，經手金額高達新台幣1.2億元，遭嘉義地檢署依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例聲押獲准，身分遭起底竟是多次出現在YouTuber蔡阿嘎影片中的「G卡姐夫」，引發外界譁然，網友不禁感嘆「蔡阿嘎身邊怎都是這種人」。
蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉洗錢1.2億　網紅妻切割：完全不知情

2025-04-25 14:26

嘉義38歲蘇姓男子涉嫌長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元；而蘇男的身分是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，偶爾會在蔡阿嘎的影片中露臉。4/25他的太太也發出聲明道歉，強調配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友。
半個月產出「市值2億愷他命」！屏東製毒師藏烏來山區煉毒四嫌求重刑

2025-04-25 14:25

有毒品前科紀錄的製毒師鄭清祐、蘇揚勝，帶著助手蘇富豪、李宗哲北上，與烏來在地勢力高治民、陳冠憲合作，在烏來山區設立製毒工廠，透過純熟的技術在短短半個月就量產市值近2億的第三級毒品愷他命，台北地檢署調查後認為鄭清祐、蘇揚勝、高治民、陳冠憲，共同涉犯《毒品危害防制條例》等罪嫌，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。
銀行專員涉「洗錢1.2億」淪詐團共犯！身分驚爆又是「蔡阿嘎身邊人」

2025-04-25 12:46

嘉義一名38歲蘇姓男子原任職某銀行分行放款專員，被檢警查出長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元，受害人數超過20人。如今更爆出蘇男的身分，其實是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，引發外界議論。
九州博弈集團案現變數？週刊爆起訴書有「6大爭議」　連茶水小妹都遭起訴

2025-04-21 09:24

九州博弈集團案被告陳政谷、前警界高官林明佐日前分別以2億元、1200萬元交保，遭台中高分院撤銷，檢方抗告，台中地院4月14日重開羈押庭，裁定林明佐收押，陳政谷加保至3.5億元，但陳政谷不願具保，還嗆「我直接進去關」、「檢察官邏輯錯亂」，法院改裁定羈押禁見。為何陳政谷一改過去低調作風，直接開嗆檢方？鏡週刊今（4/20）就爆料，檢察官在蒐證時，確實出現「6大瑕疵」，未來在法庭上恐面臨激烈攻防。
詐騙新手法吸金7千萬　黑幫也愛「爽買百萬泡泡瑪特」公仔牆曝光

2025-04-15 18:08

刑事局歷時數月，在近期成功破獲一起假投資詐騙吸金案，查出幕後主嫌竟是竹聯幫明仁會與靜安會成員。詐團以「生基塔位」高價轉賣為幌子，搭配偽造合約書騙取信任，再以協助避稅為由要求被害人將房產抵押貸款。警方近期分四波搜索逮捕23人，並查扣價值5,000萬元的贓證物，包括千萬超跑、公仔與名牌精品。
黑幫學霸「京葵」被逮捕　喬60萬車損！竟喊天價1500萬元

2025-04-15 11:05

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰被稱為黑幫學霸，涉嫌以協助處理車禍賠償等事由，將原本60萬元不到的車禍賠償金，提高至1500萬元，甚至還逼簽本票，再指示旗下幫眾至被害人住所滋擾、張貼恐嚇傳單，威逼被害人支付財物。台北市警察局刑大、中山警分局依照組織犯罪等逮捕。
藍白造假連署「第4波告發」　民進黨曝將加告一罪：刑責拉高10年以下

2025-04-14 12:07

民進黨新聞部主任吳崢、律師黃帝穎今（4/14）舉行「又抓到了！藍白假連署！」記者會。針對國民黨發動罷免民進黨立委張宏陸、吳思瑤連署，再出現代抄、代簽之情事，民進黨將委由律師團告發偽造文書。律師黃帝穎表示，對於蘇巧慧、張宏陸罷免補件又出現高比例的死亡連署，他們第三波提告裡也加告《組織犯罪防制條例》的連續實施詐術，刑責拉高到3年以上、10年以下有期徒刑。

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團 台男架設機房海撈1.8億

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