2024-09-26 16:24
第三方支付業者數支付公司,涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼,提供給賭博及詐欺網站洗錢,如果遇到檢警調閱資料,則提供該公司與人頭公司的金流服務合約,以掩飾不法犯行,不法獲利至少達3億8303萬3354元,新北地檢署調查後認為數支付公司及該公司實際負責人薛筆鍾等28人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》、《刑法》賭博、詐欺、偽造文書等罪,依法提起公訴。
2024-09-20 09:25
外界質疑民眾黨的政治獻金許多匿名捐款有違常理,民眾黨立委黃珊珊今天說,當時會計師申報懶惰,將銀行轉帳1萬元以下金額以匿名方式鍵入,但每筆都「有血有肉有人有帳號」,將盡快調出資料補正。
2024-08-23 16:21
曾擔任台中市刑大大隊長、刑事警察局警政監的林明佐,涉嫌利用職務洩漏偵查秘密給陳政谷所經營九州博奕集團成員,台中地檢署調查後,認為九州博奕集團共向賭客收取438億餘元賭金,並掩護詐團洗錢,林明佐則收取洋酒、無償使用租賃車、免費居住高級套房等不正利益,收取4451萬 1125元現金,檢察官認為林明佐及九州博奕集團總裁陳政谷等33人,涉犯《貪污治罪條例》、《刑法》賭博等罪,依法提起公訴。
2024-08-20 13:17
總統賴清德昔日愛將、「台南幫」前交通部長李孟諺,近日遭踢爆擁小三10幾年還始亂終棄,李孟諺本人也火速請辭下台;李已是繼陳宗彥之後,第二位釀桃色風波的台南幫成員,引起輿論撻伐。賴清德今(8/20)出席「2024全面阻絕詐騙論壇」,雖未針對李孟諺事件做回應,但他也強調,「我不相信『道高一尺、魔高一丈』,我信奉的是『邪不勝正』;站在人民的一方,絕對可以得到勝利。」
2024-08-17 21:00
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報爭議,台北市議員林亮君今(8/17)爆料「阿北你又報錯了」,指出柯文哲的政治獻金收入,被外界質疑「個人捐贈收入」中的「現金」筆數比例遠遠高於「匯款」,以支持者多半是年輕族群的柯文哲來說相當不合理,她提出3個疑點,並大膽猜測「又是申報錯誤」。
2024-08-09 13:04
調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,今年配合台高檢署規劃,針對「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」6大類型案件,與美國聯邦調查局共同合作,同時在今日舉行成果發表會,行政院長卓榮泰致詞時,特別感謝美國聯邦調查局,與我調查局聯手打擊跨境電信詐欺,共同瓦解跨境詐欺集團。
2024-08-08 12:33
行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」,由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分,法務部也於會中重申,依據「詐欺犯罪危害防制條例」,高額詐欺最重可處12年有期徒刑,併科新台幣(下同)3億元以下罰金。
2024-07-17 15:15
立法院第十一屆第一會期於昨(7/16)日結束,民眾黨立院黨團今早召開成果發表記者會,向社會大眾報告本會期的立法與修法成果,反駁外界嘲諷民眾黨是「沒用八席」。黨團總召黃國昌表示,藍綠兩黨在很多法律主張,最後都向民眾黨靠攏、共提,不論是打詐四法、科技執法還是設立三級機關保障新住民,都獲得藍綠兩黨支持,民眾黨接下來仍會本著初衷,做好該做的事。
2024-07-16 21:36
有關立法院今(7/16)三讀通過《洗錢防制法》修正草案及《刑事訴訟法》部分條文修正草案,行政院發言人陳世凱表示,包括立法院12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案及《通訊保障及監察法》部分條文修正草案,這是行政院、司法院以及立法院院際合作所完成的法案,也代表政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題,共同為國家打詐法制建立新里程碑。
2024-07-16 20:24
立法院今(7/16)三讀通過《洗錢防制法》修正案,加重刑責,洗錢罪犯處3年以上10年以下徒刑;另外,幣商也納入管制,未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,否則最重關2年、罰500萬元。
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