洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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調查官淪詐團收簿手！痛哭認：我不謹慎　審判長吐槽：連國小生都懂

2026-03-13 16:30

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷上網找「假日打工」，涉任詐團「取簿手」詐欺洗錢，賺取4900元的佣金，檢方依詐欺罪起訴，他也遭免職。13日開庭，劉當庭痛哭，認「我不謹慎」，求輕判；審判長吳孟潔吐槽，他到國小宣導時，連小學生都知道收付不明帳戶可能變詐團共犯，「身為調查員難道不知道？」
「幣竟」助詐團洗錢上億！「虛幣女神」兄妹遭訴律師收18萬胡扯慘了

2026-03-13 12:34

虛擬貨幣交易所「幣竟（BITGIN）」涉嫌於2023年間勾結詐團，提供集團大量泰達幣對外從事「假投資」詐騙，並在3個月內協助洗錢超過1.5億元，其中更有18萬元流入「詐團軍師」律師鄭鴻威手中。台北地檢署今（3/13）日偵結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪名，起訴包括「虛幣女神」在內的張于庭、張瀚林兄妹及鄭鴻威等10人。
昔因88會館遭拔官！刑事局前副局長又涉討債恐嚇他喊冤：我被詐騙還被告

2026-03-12 15:54

刑事局前副局長黃建榮昔因88會館弊案遭拔官，又被查出弊案曝光後，為避免放高利貸一事被掌握，竟涉嫌拿副局長官位逼債務人答姓女子提前還款，稱若不配合「我可以隨時找證人做筆錄咬死你。」黃建榮今（3/12）日出庭否認恐嚇，稱只是想把錢要還來，根本沒說過這些話。他反嗆答女搞投資詐騙怕東窗事發亂告，庭後還對記者喊冤，說自己是詐騙被害人還被告，覺得莫名其妙。
就是要放人！太子集團在台洗錢逾百億 9台幹確定「30萬至500萬」交保

2026-03-10 17:45

台北地檢署日前起訴太子集團首腦陳志及台籍幹部、成員等62人，並將在押的「操盤手」王昱棠等9名幹部移審台北地院，主張續押。但法院認為，檢方已取得充足證據，沒有羈押必要，諭知9人全交保。北檢認定其中8人交保金為50萬至500萬，明顯不成比例，除了被告王俊國（30萬交保）外，檢方均提準抗告，北院今（3/10）日駁回，太子集團9名台幹都確定交保。
境外匯款穩定幣當道？　兆豐金：台幣20萬元以上銀行匯款具成本優勢

2026-03-10 15:43

穩定幣跨境匯款議題再起，兆豐銀針對海外分行跨境匯款測試，兆豐銀也針對無法進行穩定幣如亞洲、歐洲和美洲等跨境測試海外分行說明，主要原因在於當地市場未核准加密貨幣、無合規交易發行商，美元穩定幣尚未符合歐盟法規等。兆豐金表示，超過7000美元、20萬元以上跨境匯款，銀行匯款仍有優勢。
投書／中立為何失效，阿聯在戰火中戰略轉向的地緣政治邏輯

2026-03-09 15:45

一場戰爭如何讓維持數十年的中立政策迅速崩解。阿聯大公國在2026年初伊朗衝突中的政策轉向，提供了一個極具研究價值的「安全依附轉向模型」。這不只是外交辭令的調整，也是一個區域金融中心在面對安全威脅時，放棄避風港角色並轉身投入集體安全陣營的戰略選擇。
操盤空殼公司幫詐團洗錢！麻辣鍋「滿堂紅」闆娘遭起訴求刑10年

2026-03-09 11:05

知名連鎖麻辣鍋「滿堂紅」配合詐團充當水房，負責人蔡閔如甚至還找了多家公司一起共謀，利用公司帳戶幫詐團收水，台北地檢署將蔡閔如等18人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》提起公訴，同時對蔡女求處10年重刑，其餘被告則分別求刑4年至1年不等。
油管斷供加深齟齬？匈牙利控洗錢　逮7烏克蘭銀行員工扣8000萬美元

2026-03-06 21:01

匈牙利稅務機關6日表示，已依涉嫌洗錢罪名逮捕七名烏克蘭人，並扣押兩輛運鈔車。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指責匈牙利當局將烏國公民扣為人質。
【太子起訴】太子集團9在押被告起訴法院全交保　北檢不服對8被告提準抗告

2026-03-05 18:22

太子集團在台灣成立據點後，利用豪宅、名車、精品、線上博奕，透過OBU帳戶及地下匯兌洗錢，不法金額107億。台北地檢署昨(3/4)日偵結起訴集團首腦陳志等62人，同時將9名在押被告送審台北地院，但北院將9人各以500萬至30萬元交保、並限制出境出海及限制住居，同時實施科技監控。對此，北檢不服，今(3/5)日對8位否認犯罪的被告，向北院合議庭提起準抗告。
太子首腦陳志洗錢「被送中」！兩岸共打停擺案情缺角檢調求助這2國突圍

2026-03-05 18:00

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台博弈、洗錢案，昨（3/4）日起訴首腦陳志等62人，由於「兩岸共同打擊犯罪機制」停擺多年，陳志今年初在柬埔寨被逮並遣送中國受審後，未來配合偵辦可能性不高。我國司法單位雖未啟動該機制，也沒自陷泥沼，仍透過美方、帛琉協助取得起訴書、民事沒收聲請狀等資料，火線偵辦140天，獨立蒐證認定陳志等人洗錢犯行，重創太子在台犯罪組織。

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