2024-09-26 16:24
第三方支付業者數支付公司,涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼,提供給賭博及詐欺網站洗錢,如果遇到檢警調閱資料,則提供該公司與人頭公司的金流服務合約,以掩飾不法犯行,不法獲利至少達3億8303萬3354元,新北地檢署調查後認為數支付公司及該公司實際負責人薛筆鍾等28人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》、《刑法》賭博、詐欺、偽造文書等罪,依法提起公訴。
2024-09-19 17:32
生產無煙火藥關鍵成分硝化纖維素的台硝股份有限公司(1724,目前已下巿),3年前董事會決議通過與廣明實業(未上市)進行股份轉讓,在重訊發布禁止交易期間,2家公司董事及員工涉嫌偷偷買賣台硝公司股票,總計不法獲利達60餘萬元。
2024-09-16 12:55
上櫃的久大資訊併購女裝電商「東京著衣」時,爆發時任總經理鄭博文、李大彰、董事徐金龍及李大彰時任女友詹玉津(後已結婚)涉內線交易套利1300多萬元,被依《證券交易法》起訴。鄭、李及徐3人向台北地院認罪並繳回犯罪所得,一審均獲緩刑確定,唯獨詹玉津不認罪,遭判1年8月。詹女上訴二審後全認了並繳回24萬犯罪所得,高院認為她有悔悟之心,今天仍判1年8月,但給予緩刑3年,另命繳公庫30萬元。可上訴。
2024-09-15 15:38
檢調2023年接獲北市地政局檢舉有不法集團利用偽造遺囑簽名,向地政機關申請辦理不動產過戶案件,追查後竟發現總共騙走1.4億遺產。對此,律師蘇家宏就直言,詐騙集團看準大部分人都不會寫遺囑,所以就被詐騙集團鎖定,如果每個獨居者都有寫遺囑的習慣,就能保護自己一生奮鬥的成果。
2024-09-10 22:50
工業電腦(IPC)研揚(6579)去年4月間與捷波(6161)策略合作,就在雙方簽妥合作意向書,在重訊發布前的禁止交易期間,研揚的法人董事、廣積(8050)董事長林秋旭等人,涉嫌利用自己或親友的帳戶買入捷波的股票,不法獲利約360萬餘元,檢調今日發動搜索約談,經台北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉韋宏漏夜訊問後,以涉犯《證交法》內線交易罪,諭令林秋旭200萬元交保。
2024-09-09 12:37
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦等4人涉幫詐團建立「後端水房」,以虛擬貨幣為名幫詐團洗錢2700多萬元,遭台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴。同案被告林于倫全推給劉向婕夫婦,還爆料指徐巧芯婆婆求他「幫女兒頂罪」;劉向婕助理吳沂珊今天出庭也全認罪,強調是按照劉向婕指示做的,薪水也是劉女拿現金給她,案情發展對劉向婕相當不利。
2024-09-06 20:54
全球COVID-19疫情期間,全台醫療物資斷缺,彰化縣一名科技公司賴姓負責人趁機大發國難財,在臉書謊稱販售口罩、快篩、暖暖包等,導致8家公司、飯店等匯款受騙,最後未收到貨,最大金額被騙179萬元,賴男不法獲利共382萬餘元。法院日前認定賴男觸犯8件詐欺取財罪,判處9年4月徒刑,可上訴。
2024-09-06 13:28
京華城容積率弊案如雪球越滾越大,威京集團主席沈慶京、民眾黨主席柯文哲先後遭到北院裁定羈押,民進黨台北市議員許淑華今(9/6)踢爆,今年5月質詢北市府後,威京集團竟發律師函恐嚇都發局長,如今沈慶京、應曉薇、柯文哲都被收押,許淑華喊話市長蔣萬安要負起責任,一旦京華城案起訴就應依法停工,「絕不能像大巨蛋一樣,放任財團一拖再拖,轉眼間還蓋好了!」
2024-09-03 19:21
新北市警察局海山分局江翠派出所巡佐陳信榮涉嫌包庇、經營賭場,以及非法查詢個資替人討債,還以假投資為由詐騙同仁數百萬,非法獲利高達672萬餘元,被新北地檢署依「貪污治罪條例」及《刑法》詐欺取財等罪嫌起訴,建請法院從重量刑。
2024-08-27 11:54
永豐金前董事長何壽川涉嫌違法超貸給三寶集團總裁李俊傑(通緝中),遭台北地檢署認定不法獲利3億餘元,一審判決何壽川有期徒刑8年6月,二審判決今(27)日出爐,結果加重改判8年8月;何壽川今天透過律師余明賢發聲明表示,對此深表遺憾,將繼續上訴,以捍衛自身的清白。
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