組織犯罪防制條例相關報導

組織犯罪防制條例

檢警拂曉出擊扣藍寶堅尼　廢五金集團爆洗錢百億國稅局連線中檢聲押主謀7人

2026-08-21 17:52

台灣高等檢察署推動「可疑帳戶預警中心」機制展現重大成效。財政部北區國稅局日前透過該機制向台高檢署通報異常情資，指稱有不肖廢五金業者涉嫌大規模逃漏稅捐甚至洗錢百億。台中地檢署日前組成專案小組，兵分73路攻堅、查扣藍寶堅尼超跑與近5000萬元現金，同時聲押陳姓主嫌等7人。
主打「詐騙網站客製化」服務　兄弟檔「一條龍」助詐團騙走上億元

2026-08-19 19:19

真是不學好！新北市一對在資訊公司上班，專替政府機關、診所開發App的吳姓兄弟檔，仗著自身有系統開發的專業能力，招募資訊工程師、美編，專門替境外詐騙集團架設假的投資平台，更打著「客製化」訴求，讓不少民眾受騙上當，警方統計至少助詐團騙走1億元民眾血汗錢，從中海撈近千萬元，刑事局日前兵分多路展開搜索，最終將吳姓兄弟等6人拘提到案，全案依法送辦。
假發票配VPN跳板　「YD支付」洗錢14億遭瓦解中檢起訴8人

2026-08-19 11:14

表面上是西裝革履的地產經紀，暗地裡竟是掌控14億黑錢的金流魔術師！台中地檢署近日破獲一起跨國博弈洗錢大案，徐姓主嫌涉嫌以合法地產公司作掩護，私下開發軟體、開立假發票，甚至利用泰達幣（USDT）進行地下匯兌。今(8/19)日依《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》加重洗錢等罪將主嫌及成員共8人起訴，並向法院聲請沒收高達13.9億餘元的不法所得。
假「黃仁勳」粉專詐1084萬　名製作人李能謙等6人獲不起訴

2026-08-03 15:22

檢警先前偵辦詐騙集團設立假「黃仁勳」臉書粉專吸金上千萬元案件，追查發現皇御科技公司涉有重嫌，將該公司營運總監、澗洰流量公司負責人李能謙（藝人劉香君丈夫）及其員工、親友等共6人移送法辦。台北地檢署經詳細採證調查，認定6人均無參與詐騙事證、犯罪嫌疑不足，今（8/3）日全數予以不起訴處分。
「白狼」張安樂不妙了？政部聲請解散統促黨　劉世芳下午召記者會說明

2026-07-30 15:08

內政部今天說，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散統促黨。
黑幫勾結銀行離職員組跨境洗錢鏈　基檢偵破可疑金流84億起訴5人主嫌求刑8年

2026-07-22 11:19

基隆地檢署日前成功偵破一起由黑幫勢力主導、結合多方資源成立的跨境洗錢水房案。該集團透過設立人頭公司與境外帳戶層轉不法所得，清查掌控之可疑金流高達84億餘元。檢察官調查後對黃姓、邱姓等5名被告提起公訴，並向法院對兩名主嫌操縱犯罪組織及加重詐欺部分具體求處有期徒刑8年。
符咒鎮門仍栽了！高雄詐團假公安、檢察官行騙　千筆旅日中籍名冊曝光

2026-07-17 12:00

高雄楠梓驚爆跨國詐騙機房！橋頭地檢署指揮維安特勤隊攻堅破案，逮捕4嫌，查扣千筆旅日中籍人士個資名冊；檢警查出詐團假冒公安、檢察官行騙，已有被害人遭騙599萬餘日圓。嫌犯還在機房內貼符咒、放符水紙錢求財保平安，仍遭警方查緝瓦解。
全台最大虛擬貨幣商出事！「幣想」勾結詐團洗錢23億主謀施啟仁一審判22年

2026-07-16 15:41

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」（CoinW）被查出勾結詐團，利用40多家加盟店幫忙漂白超過23億元，詐騙金額超過12.5億元。士林地檢署認定共1529人受害，將主謀、幣想負責人施啟仁等14人依《詐欺危害防制條例》等多項罪名起訴，對施求處25年重刑。一審士林地院今天依非法提供虛擬資產服務及485件詐欺取財罪，判施啟仁應執行22年有期徒刑，沒收不法所得4371萬元。全案可上訴。
網紅「蹦闆」70萬交保！發聲：希望各位相信我　涉章魚燒討債案內幕曝光

2026-07-10 08:47

網紅「蹦闆」（呂育銓）涉犯《組織犯罪防制條例》、強盜以及恐嚇取財等罪嫌，10日凌晨，桃園地檢署諭令以70萬元交保候傳。蹦闆獲釋後跑著離開地檢署，氣噗噗地說：「不講！」2字回應媒體記者；隨後在社群平台發布短文，首度針對此案對外表態。
「謝霆鋒靠祂翻紅」大學副教授信了　買生基塔位遭詐2300萬元

2026-07-04 13:33

北市刑大偵破一起生基塔位詐騙案，7名被害人遭詐走高達新臺幣4,290萬餘元，詐團誆稱「港星謝霆鋒就是靠買生基塔位，才一路翻紅至今」，其中一名國立大學副教授掉進此番話術的陷阱，被騙走2300萬元。

檢警拂曉出擊扣藍寶堅尼 廢五金集團爆洗錢百億 國稅局連線中檢聲押主謀7人

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