洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制

不畏惡勢力辦倒黑道立委　陳玉萍接棒法務部主任秘書

2026-07-28 18:11

法務部高階主管與法醫研究所人事案正式敲定，行政院已核定最新異動令，相關人員預計將於今年8月26日統一履新到任。這波人事調動涵蓋主任秘書、司長及法醫所所長等多個要職，被視為法務部長鄭銘謙上任以來最大規模的跨部檢接班佈局，展現檢察體系世代交替的新氣象。
搶便宜快看！桃園分署8/4重磅拍賣　25萬顆USDT、超狂40萬公寓持分限時搶標

2026-07-24 18:40

法務部行政執行署桃園分署將於8月4日舉辦「123聯合拍賣會」，當天釋出項目極為豐富，不僅有超過25萬顆泰達幣（USDT）重磅登場，還包含位於觀音區的百坪透天厝、中壢區熱門店面持分、桃園區超低底價公寓，以及板信商業銀行實體股票等動產與不動產，有興趣的民眾千萬不要錯過這個千載難逢的機會。
談虛擬資產專法上路　陳冲:穩定不穩定一念之間

2026-07-22 17:59

「虛擬資產服務法」日前(6/30)在立法院三讀通過，該法明定穩定幣發行採「許可制」，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天以「穩定不穩定一念之間」為題指出，對虛擬資產的正常事務全套列管，投資人權益自然較有保障，但就穩定幣而言，環顧歐、美、日及港新的先後立法例，時效確實已較落後，金管會雖獨力承擔主管機關，依第34條規定應會商中央銀行「同意」，是否變相形成兩個和尚沒水喝(業者沒飯吃?)的窘狀，需拭目以待
全台最大虛擬貨幣商出事！「幣想」勾結詐團洗錢23億主謀施啟仁一審判22年

2026-07-16 15:41

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」（CoinW）被查出勾結詐團，利用40多家加盟店幫忙漂白超過23億元，詐騙金額超過12.5億元。士林地檢署認定共1529人受害，將主謀、幣想負責人施啟仁等14人依《詐欺危害防制條例》等多項罪名起訴，對施求處25年重刑。一審士林地院今天依非法提供虛擬資產服務及485件詐欺取財罪，判施啟仁應執行22年有期徒刑，沒收不法所得4371萬元。全案可上訴。
富邦金綠色金融實績突破2.7兆元　調升2030目標至3.2兆元

2026-07-15 17:50

富邦金持續發揮金融影響力，支持產業與社會邁向永續轉型。今(15)日正式發佈《2025年永續報告書》，與外界充分溝通永續發展成果與推動進程，並展現低碳、數位、激勵與影響四大ESG策略之具體成效。富邦金控2025年投入綠色金融實績突破2.7兆元，並進一步將2030年目標提高至3.2兆元，透過多元金融商品與服務，引導資金流向低碳與永續產業，攜手企業共同加速淨零轉型。
寫歷史！辦太子集團洗錢案獲國際肯定調查局勇奪艾格蒙年度最佳案例獎

2026-07-10 14:08

台灣打擊洗錢的努力榮獲國際肯定，調查局洗錢防制處參與世界最大的洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」，今年協助台北地檢署偵破惡名昭彰的太子集團洗錢案，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶，不法所得金額高達1.75億美元。調查局洗防處以此案ＰＫ印度金融中心的詐騙案，最終以壓倒性票數勝出，勇奪今年度全球最佳防制洗錢案例，榮光揚威國際。
《虛擬資產服務法》完成立法勤業眾信：下一步要形成可持續商業模式

2026-07-03 11:41

《虛擬資產服務法》正式完成立法，勤業眾信今（3）日表示，這象徵台灣虛擬資產服務正式邁入法制化與制度化的新階段，也代表穩定幣、鏈上金融及數位支付等創新應用，將在更明確的監理架構下加速發展。但勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓提醒，金融業必須開始思考如何將虛擬資產納入既有金融服務架構中，形成可持續的商業模式。
虛擬資產服務法三讀通過　金管會:明年Q1前完成9項子法

2026-06-30 16:15

立院今天三讀通過「虛擬資產服務法」（Virtual Asset Service Provider, VASP），服務商採許可制，金融業可申請兼營。金管會表示，目前有8家VASP業者，預計明年首季前完成設置、人員、公會和穩定幣等9個子法。
立院三讀通過《虛擬資產服務法》資誠5重點解析

2026-06-30 14:44

立法院今（30）日三讀通過《虛擬資產服務法》，資誠會計師事務所表示，新法替台灣虛擬資產產業確立專法監理依據，將過去僅依《洗錢防制法》進行登記的虛擬資產服務業（VASP），全面提升為「事前許可制」管理，並涵蓋穩定幣發行、投資人保護、罰則等重要規範，為我國虛擬資產發展的重要里程碑。
影子企業現形記！　一場研討會揭開「人頭公司」犯罪產業鏈的幕後真相

2026-06-12 11:01

買下一家有營業實績的停業公司、由「專業人士」陪同到銀行開戶、再透過代書指點，沒過多久，一家外表看似正當、實則專門洗錢的「人頭公司」就此誕生。這不是電影情節，而是台灣當前正面臨的嚴峻經濟安全考驗。為解開這條精密的犯罪產業鏈，法務部調查局於6月10日舉辦「人頭公司衍生之犯罪問題及防制對策」研討會。這場會議不僅僅是學術交流，更是一場攸關國家金融防線的跨部會「捕鼠行動」。

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