【太子起訴】利用台灣洗錢107億　首腦陳志被起訴5大罪 北檢：求處最高刑度

台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業太子集團在台涉嫌洗錢、開發博弈軟體等案件，對包含集團首腦陳志、在台最高領導人李添、大帳房陳秀玲等62名被告，及13間涉案公司提起公訴。另有24名工程師認罪獲緩起訴，調查指出，案件涉及的洗錢金額高達107億元，檢察官以涉犯《組織犯罪防制條例、《洗錢防制法》洗錢、《商業會計法》、《刑法》賭博、偽造文書等5大罪起訴陳志，並求處各法定刑最高刑度，台灣也是繼美國起訴陳志後，全球第2個起訴陳志的國家。

去（2025）年10月14日，美國司法部公布一份紐約聯邦法院起訴書，指控目前已被遣返中國的太子集團創辦人兼董事長陳志，以非法手段逼迫受害者從事加密貨幣投資詐騙及洗錢活動。美國財政部隨後對陳志及其相關146個目標實施全面制裁，並揭露太子集團在台長期從事洗錢行為。



台灣在獲得訊息後，翌日立即由台北地檢署指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪、陳怡君指揮調查局、警方組成專案小組偵辦。



專案小組查出，太子集團由柬埔寨籍的陳志為首，透過在全球18個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，進行大規模的跨國洗錢與詐騙活動。



據調查，太子集團自2016年起，就在台灣成立台灣太子不動產等多家公司，開發「OJBK錢包」，並找吳逸先集團合作，結合地下匯兌水房陳韋志，將境外大量非法所得轉移至台灣，並利用買豪宅、名車及奢侈品等頂流消費，徹底漂白資金。

不僅如此，太子集團看上台灣有大量資訊人材，先後在101大樓成立天旭科技公司，誠帷、澄映等科技公司，大舉招募資訊人員，負責替集團設計博弈軟體，又成立顥玥公司，專門從事賭博網站的技術客服。

為了吸引更多來自世界各地的賭客，澄映還經營色情網站「快射」，讓加入的會員可以同時利用會員點數，到太子集團經營的博弈網站下注。



據檢方統計，太子集團涉案的洗錢金額高達107億9076萬5905.37元，被扣押的財產總價超過55億元。而查扣的物品五花八門，包括11戶「和平大苑」豪宅、48個車位，共計24筆不動產，總價上看39億8048萬餘元；各式豪車35輛，總價高達11億182萬餘元。至於查扣的金融帳戶則有337個，總價約4億4721萬蜍元，至於各式現金、名牌包、鞋及雪茄，總價約5553萬元。



北檢為了避免被查扣的豪車、精品減損價值，囑託行政執行署士林分署、台北分署變價拍賣，變價金額總計4億3832萬5660元。

檢方認為，陳志為太子集團的發起者與最高指揮者，其犯罪情節重大且造成嚴重危害，涉犯5罪求處各法定刑最高刑度。同案重要共犯李添，則被求刑20年並併科罰金2.5億元，其餘核心成員，例如新加坡籍幹部陳秀玲、張剛耀分別被求刑18年及12年，各併科罰金1.5億元及1億元。台灣重要幹部辜淑雯、王昱棠各求刑16年、15年，各併科罰金8000萬元及5000萬元。其他被告則分別被求處6至16年不等的有期徒刑。

檢方指出，另外有24名博弈工程師，因坦承犯行，檢察官認為他們涉犯賭博罪，考量24人全坦承犯行，同意給予緩起訴，條件是要求他們各支付給公庫100萬至50萬元，參加法治教育6小時。

另外，太子集團在帛琉涉及不法的部分，包括被美國財政部制裁的台籍人士「黃婕」、「施亭宇」、「王蕾絢」，以及愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩、協助太子集團在境外設立上百家紙上公司的匯致公司負責人盧冠安，檢方另案持續偵辦中。