合法第三方支付業者　竟助博奕集團洗錢逾60億

通過數位發展部能量登錄取得合法執照的第三方支付公司「旺沛大公司」，涉嫌助博弈詐欺集團進行詐欺、洗錢犯行，不法金額高達60餘億元，高雄地檢署日前指揮調查局高雄市調查處等多個單位發動搜索約談，同時將該公司實際負責人姜世軒、數位金流部主管周競志、游戲點卡負責人李仕琪3人收押禁見。專案小組已報高雄地院聲扣該公司帳戶資金6500餘萬元及負責人名下房產，並將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。

調查局指出，近年網路博弈詐欺頻仍，為兼顧民眾網路交易的安全性與便利性，第三方支付業者除須依照「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」取得數位發展部能量登錄核可，更須依《洗錢防制法》進行實質受益人審查或客戶身分確認等洗錢防制程序與相關申報。



調查局發現，旺沛大公司雖於2023年12月審核通過第三方支付業者能量登錄成為合法業者，但自2024年中至2025年2月間陸續配合全台北、中、南部博奕詐欺洗錢集團掌控的多家人頭公司簽立不實合約，並收取高於行情的手續費以快速支付、放行代收不法款項，金額高達60餘億元，因此報請高雄地檢署指揮偵辦。



6月11日，高雄地檢署檢察官任亭指揮調查局高雄市調查處聯同中部地區機動工作站、航業處高雄調查站，並整合新北、桃園、新竹縣（市）、宜蘭、花蓮與屏東等地區調查處站，結合數位發展部、財政部台北、北區、中區與高雄國稅局及高雄市政府警察局刑事警察大隊之協力支援，持法院核發搜索票，前往旺沛大及多家博奕公司及業者住居所共30處地點執行搜索。



在搜索過程中，查扣犯嫌瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1台、智慧型手機32支、平板1
台、桌機9台、筆記型電腦12部、造假憑證及電磁紀錄等大批證物，另外傳拘相關被告到案說明，經檢察官訊問後認為旺沛大公司實際負責人姜世軒、數位金流部主管周競志、游戲點卡負責人李仕琪，涉犯刑法賭博罪，加重詐欺及洗錢防制法等罪，且有羈押的原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組同時也已報高雄地方法院聲扣該公司帳戶資金6500餘萬元及負責人名下房產，並將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。