非法洗錢400億求刑9年　名律師劉立恩又因詐欺罪被訴

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署去年底依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。北檢又查出，劉立恩所經營的平台，涉嫌幫詐團洗錢，檢察官調查後認為劉立恩涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。

劉立恩擔任執業律師逾20年，經營天遠律師事務所，同時為希幔科技公司負責人，他曾經以公司申請的虛擬帳號代收詐騙被害人款項，被依加重詐欺、洗錢等罪遭起訴，目前正在法院審理中。

北檢查出，劉立恩在經營希幔公司時，假藉買賣電子禮券名義，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，希幔公司會從代收付的款項中針對不商戶收取不同比例的手續費及報酬。

希幔公司的代收業務模式中，由劉立恩擔任老闆，負責「TWIP」平台架構及業務方向，同時指揮集團成員李淳瑋等人與博奕集團接洽，引介博奕集團使用「TWIP」平台收付賭客賭金，同時完成包括商戶名稱、手續費、出入金上下限金額等設定。

自2023年1月1日起至2024年6月24日止，「TWIP」平台涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團代收逾226億元款項、代付逾202億元款項，並從中賺取逾4億元的報酬。

檢察官認為劉立恩及集團等共17人，涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，在去年12月25日依法起訴。

事後有許多民眾因為遭詐欺集團詐騙錢全都是進入劉立恩經營公司的帳戶，警方接獲報案後認為劉立恩涉嫌與詐團共謀幫助洗錢，將他函送北檢偵辦，檢察官調查後認為劉立恩涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制條例》洗錢等罪，依法追加起訴。