對賭地下期貨　賭品不佳客人竟被標注「輸不起、輸會盧」

調查局台中市調查站日前偵破一件地下期貨交易案，查出以杜姓被告為首的犯罪集團，在17個月內的交易金額達5億2300萬元，該集團不僅由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務員對外招攬客人，遇到獲利頻繁的客人，客服人員會註記「贏錢關閉」，若是賭品不佳的客人，則註記「輸不起 輸會盧」。

日前，全案已經台中地檢署偵查起訴，除於在集團藏身處所查扣現金184萬6300元外，檢察官也向台中地方法院聲請扣押杜姓首腦名下房地產共9筆，市值總計6300餘萬元。



調查局指出，杜姓主嫌自2014年開始，先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測台股期貨指數等期貨交易業務、以及上市公司股票價格漲跌為標的，與與不特定賭客進行對賭。



其中，交易標的期貨部分，包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等；股票部分則以台灣上市、上櫃公司股票為交易標的，但實際上該集團均未至公開交易市場下單交易。

為了招攬客戶，集團由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務人員對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。



若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定的銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。



調查局指出，這個集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易；若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，同樣會遭該集團拒絕下單交易。



不僅如此，該集團為了因應近2年股市交易熱絡的情形，杜姓首腦為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，從場查扣的帳冊資料，自2023年2月至2024年7月間，每月交易金額均逾千萬元、累計不法交易金額計5億2377萬7409元，不法獲利高達近9000萬元。

調查局提醒民眾，非法地下期貨及證券業者雖主打手續費便宜、免交割款等優惠條件吸引民眾投資，但也可能隱藏詐欺風險，若地下業者不堪虧損即可能捲款潛逃，投資民眾恐血本無歸；期貨及股票市場交易熱絡，民眾仍應經由正當合法管道進行投資，如有發現不法地下期貨或股票業者，應即向調查局檢舉，本局也將持續全力守護人民財產，維持社會安定及國家經濟穩定。