首例！天道盟開虛擬幣實體店　狂詐2億元

天道盟太陽會成員孫姓男子（27歲）為首的詐騙集團，在全台成立「虛擬貨幣實體門市」，狂送來店禮、生日蛋糕吸引投資人上門，實則是詐騙洗錢處所。被害人登門後，必須先填寫「遭詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作虛擬貨幣，被害人直到假交易所消失後才驚覺被詐， 3間門市客戶100多人，被騙逾2億元。

刑事局電信偵查大隊接獲情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，實則是黑幫「假投資、真詐騙」洗錢處所。專案小組清查，犯罪集團以販售虛擬貨幣為幌子，配合在全台各地成立實體門市，收受被害人現金，以合法掩飾非法。

調查發現，投資人先在臉書上加入投資群組，群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程，甚至寄送來店禮商品禮券、生日蛋糕，獲取被害人信任。接著，投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時，要求被害人依指示至虛擬貨幣儲值卡銷售門市，購買虛擬貨。

門市人員先讓投資人填寫遭詐騙免責聲明書，再由門市人員代操作將虛擬貨幣轉至假交易所，直到假交易所消失後，投資人才知道被詐騙。

警方分析被害人特質，他們認為既有實體門市，便可以大大降低戒心。經傳喚3間實體虛擬貨幣門市客戶高達100多人遭詐騙，總財損金額逾2億元。

專案小組在10月18日、11月20日持台北地方法院搜索票及檢察官核發拘票，分別至台北、新北地區逮捕孫姓主嫌及成員共10人到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包、k煙、開山刀4把、球棒2支。

攻堅過程，孫姓主嫌與其他共犯，將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證，檢察官訊後將犯嫌以5到30萬元交保。

刑事局呼籲，偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有3大特點，1、假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄。2、系統商有權隨意更動被害人手中之虛擬貨幣位址。3、系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內之結存額度。