已故調查師陳梅慧成破案關鍵！生前報告助刑事局救回220人1.5億血汗錢

刑事局近日破獲一起跨國假投資詐騙案，主嫌為具有竹聯幫弘仁會背景的32歲陳姓男子，涉嫌以虛擬貨幣作為詐騙工具，誘騙超過220名被害人投資，短短五個月內不法所得高達新台幣1億5千萬元。全案能夠順利偵破，關鍵在於已故金融犯罪調查師陳梅慧，與她的謝姓偵查員男友共同撰寫的幣流分析報告，成為警方循線追查的重要突破口。

警方指出，具有竹聯幫弘仁會幹部背景的陳男等4人，透過臉書社團假借輕鬆賺錢或穩賺不賠的投資管道，將受害者引導到名為「Marketjkw」與「TSE ENERGY」的假投資網站，要求其購買泰達幣（USDT）並匯入指定錢包。被害人誤信而投入資金，實則被詐團掌控，淪為詐騙工具。

調查發現，陳男等人的詐團運作期間為2024年3月至7月，累計220多位被害人受騙。警方循165反詐騙報案資料進行交叉分析後，發現異常資金流動，再進一步釐清背後關係。

本案得以抽絲剝繭，得力於XREX虛擬貨幣交易所的首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧生前分析的幣流報告。她長期配合刑事局偵辦虛幣詐欺，卻在去（2024）年因涉入一起洩密案，她與謝姓男友遭台中地檢署約談，12月4日偵訊結束後返北途中在國道發生死亡車禍，社會譁然。

雖然陳梅慧已不在人世，她留下的資料成為後續破案關鍵，警方依據報告內容鎖定詐團成員，並聯合台中市刑大、南投縣刑大組成專案小組，在2025年2月至6月間發動3波搜索，成功拘提4名嫌犯。

警方調查，陳嫌除為詐團「大帳房」，還是竹聯幫弘仁會幹部，甚至遠赴柬埔寨木牌（Bavet）地區設立詐騙園區與機房，招募同夥操作詐騙平台；甚至延攬前國際IC設計公司工程師協助開發區塊鏈交易機器人，進行自動化洗錢操作。該詐團大量持有泰達幣，並從事美元地下匯兌與電子錢包開發。

警方一共查獲118萬顆泰達幣（折合約3518萬台幣）、房屋2棟、土地2筆、奧迪名車1輛、精品包、名錶3支、第二級毒品大麻逾300克，估計市值超過1億元。警方依《加重詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，將陳男等4人移送台中地檢署偵辦，法院裁定將陳羈押禁見。

刑事局呼籲，虛擬貨幣投資風險極高，且具有匿名、難追蹤特性，極易被詐團利用進行洗錢。民眾若接觸到投資廣告，務必透過合法平台查證，避免墜入詐騙陷阱。任何可疑情況，可撥打165反詐騙專線求證。