假幣商幫洗錢2億　詐團2首腦狼狽落網被收押

近期詐欺集團大量採用虛擬貨幣做為詐欺標的，橋檢打詐預警中心日前破獲「創造支付」、「亞洲區塊鏈」與「亞洲數位認證資產」三家假幣商，涉嫌以高價收購虛擬貨幣，為詐騙集團進行洗錢，金額高達2億多元，專案小組3月12日逮捕10名成員，並查扣保時捷名車、名錶、現金等財物，兩名主嫌被法院裁定收押，6人交保，另有2人遭限制住居。



橋頭地檢署在偵辦詐騙洗錢案件時發現，該集團以假幣商高價收購虛擬貨幣，並將款項迅速轉入詐騙集團的匿名錢包，形成隱蔽的洗錢管道，檢察長張春暉指示預警中心深入調查，經專案小組數月監控和蒐證後，鎖定楊姓與劉姓兩名主要嫌犯，並掌握其犯罪模式。

專案小組於12日發動拘捕，成功查獲保時捷電動車、沛納海名錶與金飾，以及大量現金與外幣，同時凍結該集團的1494萬元資金。

檢方經偵訊後認定，楊姓與劉姓兩名主嫌涉及組織犯罪、洗錢及詐欺罪，並將其送交法院羈押，其他成員中，6人交保，2人限制住居。