新加坡破獲近年最大洗錢案　10名嫌犯均持中國護照、涉案金額逾兩百億

新加坡警方週三（8/16）晚間宣布破獲近年最大洗錢案，10名據信原籍中國福建的嫌犯被捕，涉案金額高達新幣10億元（約新台幣235億元）。10人多在豪華住宅中被捕，其中一名中國人去年曾砸20億台幣在新加坡買下20戶豪宅。

新加坡《聯合早報》報導，這10名嫌犯中包括九男一女，其中3人是中國公民，另7人也持有中國護照，但分屬賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。10人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。




警方發出的新聞稿說，目前有12人正協助調查，還有8人目前遭通緝。警方認為這些人之間彼此有關聯。所有涉案者均非新加坡公民，也非永久居民。

新加坡商業事務局、刑事偵查局、警察部隊特別行動指揮處等單位15日共出動400名幹員在全國多地展開稽查，逮捕這10人。多名嫌犯是在豪華洋房或豪宅公寓被捕，有1名男子自洋房二樓跳下受傷，被警方發現躲在排水溝裡。




星國警方已針對94項資產及50台車輛發出禁止處置令，總值超過新幣8.15億元（約191億元台幣）；另有超過35個相關銀行帳戶遭凍結，總計戶頭餘額超過新幣1.1億元（約26億元台幣）。

另外，警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣，逾250個名牌包及名錶，超過120台電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。




報導指，其中1名被捕中國人去年5月以8500萬新加坡元（約20億台幣）狂掃豪宅社區康寧河灣（Canninghill Piers）共20個單位。

有五名嫌犯被控以經營網路賭博的贓款洗錢，分別被控違反貪污、販毒等相關法令。另有兩名男子及一對情侶被控向銀行提交偽造文件。