中國女詐騙13萬人吸金2000億　換6.1萬比特幣潛逃後在英認罪

中國籍女子錢志敏（音譯，Zhimin Qian）在中國詐騙12.8萬名投資者後，將不法所得換成逾6.1萬枚比特幣（現值約2110億元台幣）的加密貨幣，並逃往英國。她週一（9/29）英國倫敦出庭時，出乎意料認罪，承認非法取得及持有巨額加密幣。這也是全球規模最大的加密貨幣查扣案之一。

英國廣播公司（BBC）、中國《財新網》報導，現年47歲的錢志敏另名張亞迪（Yadi Zhang），她週一在翻譯員協助下於倫敦刑事法院出庭，含淚點頭認罪。

這樁騙局始於2014年，人稱「花姊」的錢志敏被指在中國透過「天津藍天格銳」電子科技公司，以高報酬投資作招徠，不斷吸納新投資者，共詐騙12.8萬人，受害者多在50至75歲之間。

錢志敏的騙局遭揭穿後，將巨額資金換成比特幣（Bitcoin）轉移到海外帳戶，2017年以偽造護照逃往英國。

據報導，錢志敏抵英後，召募來自中國的外送員溫儉（Wen Jian）將非法所得化為消費。溫儉曾在杜拜購買豪宅，試圖以比特幣購買兩棟豪宅，價值共50萬英鎊，之後又試圖在倫敦買豪宅，引起當局懷疑。

英國警方隨後突擊搜查錢志敏與溫儉的住所，發現並查扣6.1萬枚比特幣。

錢志敏去年4月在英國落網後，被控持有和轉移犯罪財產，一度否認罪名，但週一突然認罪，已還押等候宣判。溫儉去年已被判刑6年8個月，該案另有多名被告已在中國被判處5年至10年有期徒刑。

根據中國媒體報導，這起非法吸金案的受害者包括商人、銀行職員、司法界人士等，被錢志敏宣稱的高額回報與每日分紅吸引，分別「投資」數十萬至上千萬人民幣。許多人是透過親友介紹才受騙。

英國皇家檢察署（CPS）指出，比特幣與其他加密貨幣已成為組織犯罪隱匿與轉移資產的工具。本案詐騙規模龐大，英國警方與中國執法單位合作，已有部分中國受害者拿回部分損失。