與俄羅斯暗網往來　加密幣平台Bitzlato創辦人在美被捕

虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）涉嫌經手7億美元非法資金，17日在美國邁阿密被捕。美國司法部18日公布消息，並指出罪名為經營無照進行貨幣兌換業務的交易所，也與俄羅斯暗網有往來。

路透社報導，現年40歲的列科季莫夫為俄羅斯籍，其經營的Bitzlato交易所在香港註冊，他則以中國深圳為據點操控該平台。美國檢方表示，自2018年5月3日以來，Bitzlato交易所已經經手45.8億美元的加密幣交易，其中很大一部分構成了犯罪所得。

美檢指出，Bitzlato與俄羅斯暗網平台「九頭蛇市場」（Hydra Market）兌換價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。九頭蛇市場專進行毒品交易、商業資料勒贖、偽造證件、洗錢等業務，Bitzlato就曾收到資料勒索軟體的收益逾1500萬美元。九頭蛇市場於2022年4月被美國與德國執法單位合作掃除。

Bitzlato也未對客戶進行大量審核，違反洗錢防治規定。美檢指控，Bitzlato也特意找美國客戶，利用美國網路基礎設施、與美國交易平台進行交易。列科季莫夫有一段時間也是在美國管理Bitzlato交易所。

美國司法部次長摩納可（Lisa Monaco）表示，無論是在中國或在歐洲違反美國的法律，或是躲到熱帶島嶼濫用美國系統，都不要心存僥倖，要做好上美國法院受審的心理準備。

「熱帶島嶼」指的是加勒比海上許多群島，過去，維京群島、開曼群島等地都是有名的洗錢天堂，而近月傳出涉嫌詐欺的加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）則是跑到巴哈馬群島。