檢警拂曉出擊扣藍寶堅尼　廢五金集團爆洗錢百億 國稅局連線中檢聲押主謀7人

台灣高等檢察署推動「可疑帳戶預警中心」機制展現重大成效。財政部北區國稅局日前透過該機制向台高檢署通報異常情資，指稱有不肖廢五金業者涉嫌大規模逃漏稅捐甚至洗錢百億。台中地檢署日前組成專案小組，兵分73路攻堅、查扣藍寶堅尼超跑與近5000萬元現金，同時聲押陳姓主嫌等7人。

台中地檢署調查發現，該廢五金集團結構龐大，暗中掌控數十家人頭公司與金融帳戶，進行多層次資金轉匯與提領。集團一方面大量開立不實會計憑證，規避金融機構的洗錢防制通報，另一方面暗中向國家詐領退稅。初步估算，該集團洗錢總金額突破新台幣100億元，詐領退稅及逃漏稅金額高達5億元，嚴重侵害國家稅收。



案件由台中地檢署檢察長洪家原親自指派專案小組，結合調查局中調站、刑事局及中部多縣市警察局等精銳單位，發動聯合追輯。專案小組於8月19日及20日發動大規模拂曉攻擊，由19名檢察官率領254名專案成員，持73張搜索票展開全台大搜索，並由國稅局人員隨行協助，一舉拘提陳姓負責人等37名被告到案。

在犯罪所得查扣上，辦案人員除了當場查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等4輛名貴豪車及相關犯罪工具，並向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬元，精準扣押犯罪所得，防止集團藏匿資產。



檢方漏夜訊問後，認定陳姓負責人及其擔任財務人員的林姓妻子等37人罪嫌重大，涉犯《組織犯罪防制條例》、《稅捐稽徵法》、《商業會計法》及《洗錢防制法》等多項重罪。考量陳姓夫妻檔及黃姓、廖姓、劉姓、楊姓、陳姓等7名集團核心幹部涉案情節重大，且有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見；其餘28名被告則分別以1萬至200萬元交保。

台中地檢署強調，全台稅務機構已與檢方建立橫向通報網絡，透過預警中心即時掌控異常金流。檢方將持續向上溯源追查幕後主腦，徹底斷絕犯罪集團資金命脈，捍衛國家金融秩序。