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    【更新】3人公司竟詐騙台新銀行4.9億 負責人收押禁見

    2024-01-16 23:23 / 作者 呂志明
    英屬維京群島商誌富有限公司負責人王孟博。呂志明攝
    英屬維京群島商誌富有限公司在經手一件木材買賣生意時,涉嫌拿不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務,順利詐得4.9億台幣,檢調昨(1/15)日發動搜索,同時以被告身分約談負責人王孟博等4人到案,經漏夜複訊後,認為王孟博及員工葉佳浩涉犯《銀行法》重罪,且有串證之虞,向法院聲請羈押禁見,王孟博的妻子李麗燕、員工郭凱玲請回。而一間僅有3人的小公司,竟然可以輕易的詐騙銀行得手4.9億,將是檢調追查的重點。

    台北地院今(1/16)日晚間8時開羈押庭,認為王孟博涉犯《銀行法》第125條之3第1項之詐欺銀行罪,罪嫌重大,且有羈押的必要性,裁准羈押禁見。至於員工葉佳浩,雖然罪嫌重大,但無羈押必要性,諭知15萬元交保。

    英屬維京群島商誌富有限公司員工葉佳浩。呂志明攝


    依照經濟部商業司登記資料顯示,英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS LIMITED, TAIWAN BRANCH),於2013年在台灣登記為外國公司在台的分公司,在台灣境內營運的資金為300萬元。據了解,公司除了負責人外,另外還有2名員工。

    據了解,2022年間,越南一家知名廠商向澳洲一家木材出口商,買了一批價值1500萬美(折合台幣約4.9億元)木材,透過英屬維京群島商誌富有限公司代辦相關業務,誌富同時與澳洲、越南的2家廠商簽訂合約,越南的某銀行也開立了信用狀給誌富公司。

    英屬維京群島商誌富有限公司員工郭凱玲。呂志明攝


    然而誌富公司實際上並未向澳洲木材公司購買木材,卻拿了不實的海運提單、不實裝箱單、及不實的商業本票,再加上越南某銀行所開立的信用狀,向台新銀行申辦信用狀買斷業務,台新因此支付誌富公司1500萬美元。

    事後越南開立信用狀的銀行發現這筆買賣有問題,誌富所提供資料造假,拒絕支付1500萬美元,台新銀行因為拿不到錢,對誌富公司及公司負責人提出告訴。

    英屬維京群島商誌富有限公司負責人王孟博的妻子李麗燕。呂志明攝


    在蒐證告一段落後,台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處,前往誌富及負責人等相關信居所共4處地點執行搜索,同時以被告身分約談負責人王孟博及其李姓妻子、2名公司員工共4人到案,全案朝違反《銀行法》第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌方向偵辦。

    01:02 出版
    07:52 更新(強制處分結果)
    22:00 更新(王孟博收押禁見)
    23:23 更新(葉佳浩15萬元交保)
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