2025-10-15 08:51
美國和英國週二(10/14)聯手制裁總部位於柬埔寨金邊的「太子集團」,指控其為跨國詐騙集團。美國財政部將與該集團有關的146人全部列入制裁名單,其中包括8間在台灣登記的實體和3名台灣人。美國司法部同時查扣太子集團總裁所持有、價值142億美元的比特幣。
2025-10-11 14:25
中國男星于朦朧墜樓身亡,粉絲覺得死因不單純,繼于朦朧驟逝後,另一名中國男星郭俊辰也被網友挖出他名下也出現軍火空殼公司,更直指郭俊辰在10月1日生日直播中,疑比出「540求救手勢」,擔心郭俊辰成為第二個于朦朧。對此,郭俊辰工作室聲明嚴斥「惡意造謠、詛咒與謠傳已嚴重干擾藝人生活」,已向公安機關正式報案。
2025-09-29 15:21
據日本媒體今天(9/29)報導,最新調查發現,大阪有些建物登記大量「幽靈法人」,甚至有一棟4層樓建築,總共登記了120家公司,據悉,由於日本的「經營管理簽證」制度寬鬆,不少中國人將此作為移居日本的手段。
2025-09-19 22:05
路透社19日獨家報導,台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員。相關官員指出,總統情報顧問委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。
2025-09-11 10:38
專注於抗癌新藥與牛樟芝保健品研發的國鼎生技(興櫃,4132),負責人劉勝、吳麗玉夫婦涉嫌利用實質掌控的公司,以高價賣出原物料給國鼎生鼎,同時又以低價購買國鼎生產的保健產品,造成國鼎損失28052萬餘元,不僅如此,2人還以提供引資服務名義,侵占國鼎3618萬元,士林地檢署調查後認為2人掏空公司逾5000萬元,涉犯《證券交易法》及《洗錢防制法》,依法起訴,同時向法院聲請沒收犯罪所得。
2025-08-27 20:29
隸屬四海幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子,被刑事局查出勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶,再以「水房」方式協助詐團洗錢。刑事局偵七大隊今年5至7月間陸續展開4波拘提,查獲王男及手下24人,警方估計半年內有64民眾受害,財損近8億元。其中一名70歲退休婦人,因為相信詐團說詞,竟每天匯出千萬元,20天才驚覺被騙,但已被詐走2億元。
2025-08-26 18:03
日本政府週二(26日)公布移民法規修改草案,把有「社長簽證」之稱的赴日創業簽證,大幅上調門檻,投資資本額將是原來的六倍。報導指出,中國人大舉利用這種簽證成為移民日本跳板,經營民宿或空殼公司,造成社會問題。
2025-08-26 11:31
前康友-KY董事長黃文烈涉嫌夥同印尼籍中國房地產大亨王命亮(通緝中)在境外設立空殼外資康友,打「鮭魚返鄉」旗號風光返台上市,卻幹起證券詐欺、詐貸及洗錢、炒股等醜事,不法所得高達229億元,害股票淪為廢紙。一審判黃文烈25年、前立委吳光訓8年半、勤業眾信會計師施景彬及江明南各判2年半;二審今天加重改判黃30年,另併科罰金5億元,而吳光訓改判8年4月,兩名會計師改判2年4月。可上訴。
2025-08-25 21:29
前生技股王康友-KY爆發掏空案下市,台北地院認定,前董事長黃文烈夥同印尼籍中國房地產大亨王命亮成立康友詐騙229億元,一審重判25年;黃文烈之女黃子庭也被控幫黃文烈洗錢到新加坡,檢方雖然依洗錢罪起訴,但黃子庭一審無罪,二審認定無證據支持她知悉這是犯罪贓款,日前也判無罪。檢方儘管可以上訴,但須受限《刑事妥速審判法》的嚴格規定,逆轉機會很低。
2025-08-16 16:29
據日本媒體今天(8/16)報導,日本的「經營管理簽證」濫用問題嚴重,不少外國人透過成立空殼公司,取得該簽證,實際上卻沒有從事商業活動,無助提振日本經濟。日本移民機關正在強化稽查作業,實際走訪公司,以了解營運狀況。
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