2024-05-11 16:44
針對外界質疑,新推出的打詐四法難追金流,恐讓打詐事倍功半。數位部今(5/11)表示,數位部強化3面向管理,一是提案修法,未先完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務,違者可處2年以下有期徒刑或重罰500萬元罰金;二是訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」,協助業者進行法遵並落實客戶身分確認;三是建置第三方支付數位聯防平台,協助檢警調單位查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。
2024-01-07 12:52
針對報載「第三方支付缺審查稽核,變洗錢利器及金管會、數位部擺爛成打詐破口等」,數位發展部金今天回應說明表示,去年7月即啟動第三方支付服務業能量登錄制度,要求申請業者提出洗錢防制及法遵聲明書始能登錄,也持續與檢警調、金管會溝通,研議警示帳戶通報機制,以利快速打擊詐騙集團利用第三方支付作為洗錢工具。
2023-07-06 18:26
為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具,數位發展部數位產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,將於7月底前實施,要求業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄,若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。
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