調查局相關報導 - 太報 TaiSounds

調查局

追太子集團在台違法洗錢　驚見金流進入滿堂紅

2025-12-04 14:10

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及從事線上博奕犯罪，在清查、分析集團金流後，發現太子集團自母公司匯入台灣的資金，竟有部分透過管道匯入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」旗下公司的帳戶，再轉匯他處，而「滿堂紅」老闆蔡閔如，日前才因涉嫌利用旗下公司投入詐騙、洗錢遭收押禁見。
謊稱投資乾淨能源違法吸金2.7億　絕對集團首腦邱志豪17人起訴

2025-12-04 09:55

台北地檢署偵辦「絕對集團」，謊稱投資虛擬貨、乾淨能源違法吸金，總計316名投資者，遭到詐騙、吸金2億7730萬元，台北地檢署調查後認為集團首腦邱志豪及成員共計17人，涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴，同時對邱志豪求處18年以上徒刑，絕對公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑。
【更新】京華城賣地疑套現30億還債　沈慶京長子沈輝庭50萬交保

2025-12-03 19:37

北檢偵辦京華城土地標售案，查出原本估價342億的土地，卻以372億元出售給威京集團旗下鼎越開發公司，事後再以減資方式將錢分給股東，其中有約30億元流進香港一家公司，這筆錢疑做為沈慶京償還私人債務，檢察官上週將沈慶京約談到案，以涉犯《證交法》特別背信罪諭知700萬元交保，今日則傳喚沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。
毒品原料冒名走私輸台　淘寶發聲明喊冤：涉案人用第三方集運

2025-12-03 19:24

調查局破獲「喵喵」毒品先驅原料、第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，遭偽以「矽油」名義，透過淘寶走私進口入關。對此，淘寶發聲明澄清，經搜索篩查，毒品原料並非以淘寶跨境平台輸台，是涉案人透過第三方私人集運公司報關與輸入。
進口「蘇丹4號」原料　奕鴻公司遭搜索負責人30萬元交保

2025-12-03 09:07

亦鴻企業有限公司涉嫌出售含有禁用色素「蘇丹4號」的紅色複方原料，供下游廠商製作化妝品，桃園地檢署獲報後指揮調查局桃園市調查處於昨(12/2)日前往亦鴻公司等13處地點執行搜索，同時約談該公司負責人吳國瑜到案，經檢察官連夜複訊後，認為吳男涉犯《刑法》詐欺取財罪，諭知30萬元交保。
中油三接工程疑浮報百億　世曦前董座施義芳3人列被告全請回

2025-12-03 07:35

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接），在辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高逾百億預算，還說「中油不缺錢」，昨(12/2)日由檢調廉組成的專案小組發動搜索，並將台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中等3人列為被告傳喚到案，經檢察官漏夜複訊後，認為尚有事證待釐清，諭知3人請回。
三接標案被控浮報　專案小組查證「檢舉關鍵錄音檔是真的」

2025-12-03 01:31

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高百億預算，檢舉人還提供中油人員與廠商的對話錄音檔，對此中油一開始表示不確定錄音鐺真偽，還說若是惡意損害公司聲譽將採取法律行動，隨後又說再次啟動政風調查。據了解，當時專案小組也分別收到檢舉人提供的錄音檔，曾傳喚廠商負責人進行查證，確認這些對話內容為真。
中油三接工程疑浮報百億　世曦前董座深夜移送複訊　中油副總作證請回

2025-12-02 23:56

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高百億預算，還說「中油錢最多、都不缺錢」，由檢調廉組成的專案小組，今(12/2)日發動搜索約談，將時任台灣世曦工程顧問公司董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等3人到案，並在今日深夜先將施義芳移送北檢，另外現任中油副總黃榮裕，則由廉政官訊問後暫先請回。
檢調查辦中油三接案浮報百億疑案中油證實遭搜索: 全力配合盼司法儘速釐清

2025-12-02 19:19

台灣中油「第三座液化天然氣接收站」外推防波堤工程，金額暴增逾百億元，外界質疑浮報預算，錢疑流入私人口袋。台北地檢署今（12/2）前往中油、世曦及相關人員住居所共11處地點執行搜索，中油今天證實，法務部廉政署上午9時30分同步至中油公司暨所屬單位搜索，並以證人身分請中油同仁接受詢問。
台積電2奈米洩密案　台高檢追加起訴東京威力求處1.2億元罰金

2025-12-02 17:45

曾任職台積電系統整合部門工程師陳力銘，離職後涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平，翻拍數百張台積電2奈米晶片製程、試產參數，遭質疑帶槍投靠台積電供應商東京威力科創股份有限公司，台高檢署日前將3人起訴後，繼續追查，認為東京威力管理不當，且未盡力為防止行為，因此涉犯《營業秘密法》第13條之4、《國家安全法》第8條第7項等法人刑責共計4罪，今日依法追加起訴，並請求法院定應執行刑1.2億元。

追太子集團在台違法洗錢 驚見金流進入滿堂紅

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