2024-09-19 11:26
國民黨新北市議員白珮茹因為詐領助理費,昨(9/18)日遭檢調搜索約談,並以60萬元交保並限制出境出海,士林地檢署查出,白珮茹利用親友、前助理充當人頭,向新北市議會詐領助理補助費,在長達15年內,共詐領1200萬餘元。
2024-09-18 23:56
國民黨新北市議員白珮茹,在任職期間疑似透過親友擔任人頭詐領公助理薪資達15年,士林地檢署今日指揮調查局新北市調查處發動搜索約談,深夜當調查官將白珮茹移送士林地檢署複訊時,面對記者的詢問,她僅簡單表示「辛苦了」。
2024-09-12 20:27
宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案,針對不明金流7844萬元交代不清,涉犯貪污治罪條例財產來源不明、特殊洗錢等罪嫌,宜蘭地院今天(9/12)召開審理庭,傳喚相關證人調查,證人稱是單純借貸關係,但檢方質疑反覆透過等額支票借貸還款並不尋常,林姿妙也當庭哽咽喊冤,表示都是子女求學與生活所需的借貸關係。
2024-09-12 11:27
民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押,妻子陳佩琪被週刊爆料,利用ATM分60次存款619萬現金到自己與三名子女的帳戶,然而陳佩琪卻未被依洗錢罪偵辦,對此,律師也作出解釋。
2024-09-10 11:33
以投資未上市股票為由詐騙又一樁。刑事局日前破獲一個詐騙集團,該集團除以投資話術進行誘騙,還與銀行主管勾結,成立人頭公司帳戶洗錢,其中有受害者被騙金額高達4000萬元,主嫌及銀行主管等人皆遭起訴。
2024-09-09 16:42
41歲李男涉以「高薪、輕鬆、免經驗」為誘因,透過網路徵才,招募成員幫賭博洗錢機房集團洗錢、匯兌,該集團以自動化程式簡化人工作業,短短2年初估出入金超過越南盾9兆餘元,換算新台幣約120億元,主嫌李男甚至坐擁高雄台南兩地價值4500萬豪宅,也因此遭高雄地方法院聲請裁定扣押。
2024-09-05 13:12
橋頭地院法官石育恩涉嫌幫死黨、詐團律師鄭鴻威漂白贓款340萬元,今天遭台北地檢署依照《洗錢防制法》起訴。不過,石育恩在今年5月事情爆發時,就遭司法院停職,司法院今天表示,石涉及刑責的部分,尊重後續審判,行政責任部分,橋頭地院已將他送交法官評鑑,司法院將依法究責,絕不護短。
2024-09-05 09:55
橋頭地方法院前法官石育恩,在任職期間,明知大學死黨鄭鴻威擔任詐團軍師,竟利用購買房屋等名義,替鄭鴻威將贓款340萬元漂白,台北地檢署調查後認為石育恩涉犯《洗錢防制法》的洗錢罪,另外鄭鴻威及其受僱律師楊濟宇則涉犯《刑法》洩密罪,另與與石育恩共同涉犯洗錢罪,將3人依法追加起訴。
2024-09-03 15:29
刑事局南部打擊犯罪中心破獲詐騙集團,由許姓男子為首的黑幫組織,靠著假的投顧群組詐騙,金額達4000萬元。警方查出,他們不僅狠騙被害人,對「自己人」也不手軟,曾有車手績效不佳,被送至柬埔寨工作。
2024-08-28 20:45
姊妹情深?高雄市郭姓女子到前金區拜訪友人,但神色顯得慌張,被巡邏員警發現,警方見她態度啟人疑竇便進一步盤查,豈料郭女報出一組身分證字號,但卻背不出地址遭警方識破謊報妹妹身分,她才坦承自己因通緝身分閃避盤查,警方搜出她藏有多款毒品,並將人移送地檢署偵辦。
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