2026-04-27 10:24
從事加密貨幣賣賣的鴻翰創意有限公司,涉嫌幫助詐團將犯罪所得兌換成加密貨進行洗錢,鴻翰公司還製作不實買賣契約虛偽完成KYC認證流程,並向調查局洗防處不實申報大額通貨交易,另外以「幣流迴圈」手法掩飾、隱匿詐欺犯罪所得,台北地檢署調查後認為鴻翰公司負責人曾鴻益及公司7名員工,分別涉犯《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪,依法提起公訴。
2024-01-03 19:56
金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。
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