詐欺銀行相關報導 - 太報 TaiSounds

詐欺銀行

金毓泰利用標得議會舊址地上權　向銀行詐貸4.8億遭搜索約談

2025-09-18 18:35

營造商金毓泰戈司多年前陸續標得台北市議會舊址、以及新北市林口區力行段地上權等3個標案，並以此向銀行貸款56.9億，時任公司李姓執行長涉嫌以不實的發票及假和約，讓銀行動撥4.8億元，涉犯《銀行法》詐欺銀行罪。
假交易向銀行詐逾3億　成衣公司老闆、會計2人被訴

2025-07-21 10:54

專門經營束衣、針織毛衣、毛褲製造的鋕達實業公司，因為公司資金出現缺口，竟偽造不實的買賣合約，再向5家銀行申請開立「國內信用狀」，以此方式詐騙銀行3億225萬1174元，當鋕達解決公司資金缺口並償還向銀行詐得的款項後，仍遭人檢舉被查辦，台北地檢署調查後認為鋕達公司負責人陳弘旻、會計財務陳儀君2人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪、《商業會計法》等罪，依法起訴。
鑄造遊戲幣吹噓與國內外大廠合作　台灣區塊鏈協會理事長涉詐被訴

2025-07-09 12:59

台灣區塊鏈協會理事長劉庭璋，與富富得正工作室負責人陳承洋(原名陳麒安)合謀，鑄造、發行MEKA虛擬貨幣，謊稱與國外大廠合作，另外明知SBC、DTT遊戲幣並無價值，卻召開記者會對方保證，當對應的2款遊戲上市後，交易價格將由他護盤漲至百分之50，以此詐騙民眾投資，最後血本無歸，台北地檢署調查後認為2人共犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪，依法起訴。
涉嫌偷查個資找黑幫討債　調查官余正煌加保20萬

2025-05-09 01:51

曾因為控告前新竹市長林智堅輪文抄襲而爆紅的調查官余正煌，涉嫌因為與女友投資失利，為了追回投資款，竟偷查個資還找黑幫討債，台北地檢署日前發動第一波搜索，諭知余正煌50萬元交保並限制住居、出境、出海。事後又發現新事證，昨日發動第二波搜索，再度將余正煌等涉案6人約談到案，經漏夜偵訊後於今(5/9)日，以涉犯《刑法》恐嚇罪、違反《個資法》等罪，諭知加保20萬元。
【更新】投資失利找警察找個資再找黑幫討債　調查官余正煌再被約談

2025-05-08 21:38

曾因為控告前新竹市長林智堅輪文抄襲的調查官余正煌，與在總統府侍衛室服役的女友范綾玉，因為投資營業員陳柏銓提供的金融商品血本無歸，竟偷查個資請竹聯幫南堂要角陳誌全討債，日前才被台北地檢署以50萬元交保。北檢又查出當時余正煌為了拿回投資的錢，找了在嘉義市警局刑事警察大隊偵查佐林良樺、謝姓警員，查詢陳柏銓的藏身處，再找竹聯幫仁堂明仁會要角傅丞胤，將陳男強押到堂口凌虐，逼他還錢。
假交易向銀行詐貸3.8億　賽藝集團5高階主管被訴副總裁遭通緝

2025-04-08 11:34

從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器代理商賽藝集團，涉嫌利用集團旗下公司進行交易，並隱匿交易雙方之間的關係，以此向銀行詐貸3.8億元，台北地檢署調查後認為集團高階主管共計5人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪及《商業會計法》等罪，依法提起公訴。至於集團總裁李明松因為身故，處分不起訴，團副總裁、李明松的胞妹李麗娟，因未到案，檢察官已發布通緝。
【更新】昔控林智堅抄襲！調查官余正煌投資失利「竟偷查個資」　50萬元交保

2025-02-26 10:35

曾因為控告前新竹市長林智堅輪文抄襲的調查官余正煌，與擔任軍職並在總統府侍衛室任職的女友范綾玉，砸千萬投資卻失利，范女為了這個投資，打了不少官司，事後有人發現，余正煌涉嫌利用調查局的系統偷查他人個資。台北地檢署昨2/25)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，訊後認為余正煌涉犯《個人資料保護法》等罪，諭知50萬元交保並限制住居、出境、出海。
名會計師掰「存摺遺失」盜領1.4億元公款一審判4年上訴吞敗

2024-12-17 11:22

知名會計師吳品昇（本名吳佳瑋）受英屬維京群島商法斯格勒有限公司委任，辦理台灣分公司解散清算程序，但他竟掛失公司存摺申請「補發」，更換通提密碼及提高代付額度後，短短68天盜領逾1.4億元公款，他也另涉詐騙、侵占某公司負責人460萬台幣。檢方將他起訴，一審判4年，吳品昇上訴後，二審今天仍維持原判。可上訴。
【更新】假交易向銀行詐欺逾億還債　成衣公司負責人百萬交保

2024-10-09 20:54

專門經營束衣、針織毛衣、毛褲製造的鋕達實業公司，因為公司資金出現缺口，竟與平時合作往來的英富利得公司進行假交易，再向銀行申請開立「國內信用狀」，以此方式詐騙銀行逾億元，當鋕達解決公司資金缺口並償還向銀行詐得的款項後，仍遭人檢舉而東窗事發。
才因詐貸83.5億被起訴　泰坤建設董座又因延遲交屋被控背信

2024-08-09 08:43

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，建商泰舍實業涉嫌以虛增銷售資料的財務報告，向聯貸銀行詐貸逾83億元，負責人楊岳修等9日才因涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪嫌，被台北地檢署起訴。其中還有泰舍至善元的2名屋主指控，他們買屋錢也繳了，泰舍卻遲遲不交屋，認為楊岳修及公司董事簡定榮2人涉犯《刑法》背信等罪，不過當住戶一提告後泰舍就立即辦理過戶，2名告訴人有房子可住也撤回告訴，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。

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